上海礼多多电子商务股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-095  证券代码：833690 证券简称：礼多多 主办券商：英大证券 上海礼多多电子商务股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会延期召开的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、股东大会延期召开的原因 上海礼多多电子商务股份有限公司原拟于 2017 年 11 月 14 日召 开 2017年第六次临时股东大会，并于 2017年 10 月 30 日发布了《上 海礼多多电子商务股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会通知公 告》（公告编号：2017-092）。股权登记日 2017 年 11月 8 日。 鉴于公司部分股东对本次股东大会审议事项的内部决策程序尚 未完成，为确保本次股东大会的顺利召开，维护公司和股东的合法权 益，公司董事会经研究后决定延期召开本次股东大会，延期后的股东 大会召开时间为：2017 年 11月 18 日上午 10:00-12:00，股权登记日 为 2017 年 11 月 15 日。会议地点、召开方式、审议事项、登记方式 等均不变。现将召开公司 2017 年第六次临时股东大会的具体事项重 新通知如下： 二、召开会议基本情况 (一) 股东大会届次 1    公告编号：2017-095  本次会议为 2017 年第六次临时股东大会。 (二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《上海礼多多电子商务股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 (四) 会议召开日期和时间 开始时间：2017 年 11 月 18 日 10 时 00 分 结束时间：2017 年 11 月 18 日 12 时 00 分 (五) 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六) 出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 15 日。股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：上海市浦东新区民生路 1403 号信息大厦 3001 室会 议室。 2    公告编号：2017-095  三、会议审议事项 1、审议《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌的议案》 2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 四、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然 人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔 签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法人股东的 法定代表人出席本次会议的,应出示其身份证、加盖法人股东印章的 营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席 本次会议的,应出示受托人身份证、加盖法人股东印章并由法定代表 人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理 登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。  （二）登记时间:2017 年 11月 18 日上午 9:30-10:00 （三）登记地点