江苏海德曼新材料股份有限公司关于临时股东大会届次的更正.PDFVIP

公告编号：2017-028 证券代码：835907 证券简称：海德曼 主办券商：兴业证券 江苏海德曼新材料股份有限公司 关于临时股东大会届次的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本公司董事会于2017 年9 月18 日在全国中小企业股份转让系统 官网（ 或 www.neeq.cc）上发布了《2017 年第一 次临时股东大会通知公告》（公告编号【2017-022】）、《第一届董事会 第十二次会议决议公告》（公告编号【2017-023】）、《关于关联方为公 司融资提供反担保的关联交易公告》（公告编号 【2017-025】），由于 工作人员失误导致以上公告中关于召开临时股东大会的届次出错，此 次召开临时股东大会的届次应为“2017 年第二次临时股东大会”，现 将相关内容予以更正: 一、更正事项的具体内容和原因 1、《第一届董事会第十二次会议决议公告》 原文：二（四）审议通过《关于提请召开2017 年第一次临时股 东大会的议案》 1、议案内容： 拟于2017 年10 月9 日召开2017 年第一次临时股东大会。 更正后：二（四）审议通过《关于提请召开2017 年第二次临时 股东大会的议案》 公告编号：2017-028 1、议案内容： 拟于2017 年10 月9 日召开2017 年第二次临时股东大会。 2、《2017 年第一次临时股东大会通知公告》 原文标题：2017 年第一次临时股东大会通知公告 更正后标题：2017 年第二次临时股东大会通知公告 原文：（一）股东大会届次 本次会议为2017 年第一次临时股东大会。 更正后：（一）股东大会届次 本次会议为2017 年第二次临时股东大会。 3、《关于关联方为公司融资提供反担保的关联交易公告》 原文：（三）表决和审议情况 2017 年 9 月 14 日公司第一届董事会第十二次会议审议《关于 控股股东及其关联方质押股权为融资提供反担保的议案》，由于关联 董事黄现虎、朱冬梅、黄现龙回避表决，无关联董事不足 3 人，该 议案依法直接提交2017 年第一次临时股东大会审议。 更正后：（三）表决和审议情况 2017 年 9 月 14 日公司第一届董事会第十二次会议审议《关于 控股股东及其关联方质押股权为融资提供反担保的议案》，由于关联 董事黄现虎、朱冬梅、黄现龙回避表决，无关联董事不足 3 人，该 议案依法直接提交2017 年第二次临时股东大会审议。 我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 公告编号：2017-028 特此公告。 江苏海德曼新材料股份有限公司 董事会 2017 年10 月9 日