深圳珈伟光伏照明股份有限公司关于对外投资设立参股公司的.PDFVIP

股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2017-111 深圳珈伟光伏照明股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“珈伟股份”“公司”“ 丙方 ”） 与上海国之杰投资发展有限公司（以下简称“国之杰”“甲方”）、华元恒道（上 海）投资管理有限公司（以下简称“华元恒道”“乙方”）、广州东欣投资管理 有限公司（以下简称“东欣投资”“丁方”）、广州信泰商业管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称“广州信泰”“戊方”）拟共同出资设立“广东广恒金融控 股集团有限公司”（暂定名，最终以工商局核准登记为准，以下简称“参股公司” “广恒金控”），将于近日签署共同出资设立广恒金控的《合作协议书》。参股 公司注册资本为人民币53,500万元，其中珈伟股份以现金方式出资10,000万元， 占参股公司18.69%的股权。 2、对外投资审批情况 2017 年11 月6 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了 《关于对外 投资设立参股公司的议案》；同意公司使用自有资金10,000 万元设立参股公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《公司章程》等相关规定，本次 对外投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。 3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、交易对手方介绍 1、上海国之杰投资发展有限公司 （1）公司基本信息 统一社会信用代码：913101106307697973 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：上海市杨浦区鞍山路1 号 股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2017-111 法定代表人：高天国 注册资本：765,279 万人民币 成立日期：1999-05-12 营业期限：1999-05-12 至2029-05-11 经营范围：房地产开发，物业管理，投资管理；服装生产、设计；百货、五 金交电、化工产品（除危险品）、针纺织品、工艺美术品、金属材料、普通机械、 电器设备、建筑装潢材料、计算机及配件、通讯器材及设备、冶金炉料、机电产 品、汽车零部件、建筑材料销售；室内装潢，经济信息咨询服务。【依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 （2）股权结构 股东 出资比例 认缴出资（万元） 上海谷元房地产开发有限公司 75.66% 579,000.00 上海国正投资管理有限公司 22.48% 172,000.00 上海沅晟投资管理有限公司 1.47% 11,279.00 上海鑫康润实业有限公司 0.39% 3,000.00 2、华元恒道（上海）投资管理有限公司 （1）公司基本信息 统一社会信用代码：91310000075428861K 类型：其他有限责任公司 住所：上海市黄浦区南苏州路381 号405D03 室 法定代表人：王后明 注册资本：20500 万人民币 成立日期：2013-08-02 营业期限：2013-08-02 至无固定期限 经营范围：投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动】 （2）股权结构 股东 出资比例 认缴出资（万元） 上海惠和恒信投资管理有限公司