深圳芯邦科技股份有限公司关于对外投资认购私募投资基金的.PDFVIP

公告编号：2017-040 证券代码：830845 证券简称：芯邦科技 主办券商：国信证券 深圳芯邦科技股份有限公司 关于对外投资认购私募投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 深圳芯邦科技股份有限公司 （以下简称 “公司”）在保证运营资 金充足的前提下，计划将部分闲置资金用于认购深圳前海汇能金融控 股集团有限公司的 “汇能深业泰然观澜玫瑰苑物业并购私募投资基 金”，认购金额 1,000 万元人民币。 深圳前海汇能金融控股集团有限公司成立于 2013 年 9 月 29 日， 统一社会信用代码 91440300080138658J，法定代表人为徐山。 私募基金投资管理人：深圳前海汇能金融控股集团有限公司 私募基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行 基金期限：每一基金份额到期日均为该份额确认之日起满 12 个 自然月的对应日的前一日。 基金发行规模：不低于 200 万元人民币，且不超过 10,000 万元 人民币 （最终募集规模以实际到达托管户的资金总额为准）。 基金投资范围：本基金全部财产投资于深圳前海汇能天宝投资管 理企业 （有限合伙）持有位于深圳市龙华区观澜大道深夜泰然观澜玫 1 公告编号：2017-040 瑰苑商业物业的收益权。本基金财产中的闲置资金可投资于商业银行 理财产品、银行存款 （包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、 开放式货币市场基金。 本次认购与交易对手方不存在关联关系，故不涉及关联交易，也 不涉及重大资产重组。 二、资金来源是否合规的说明 本次对外投资使用公司的闲置自有资金，资金的来源合法合规， 未使用公司发行股票募集资金。 三、需履行审批程序的说明 2017 年 10 月 25 日公司召开第三届董事会第十八次会议，对 《关 于认购私募投资基金的议案》进行审议。会议由董事长张华龙主持， 公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人，本次会议的召 开符合 《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，所作 出的决议合法有效。根据 《公司章程》、《董事会议事规则》、 《对 外投资管理制度》的有关规定，此议案属于董事会权限范围，无需提 交股东大会。 议案表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 四、对外投资及购买理财产品对公司的影响 公司运用闲置自有资金，根据公司关于投资的内控制度的规定对 外投资及购买理财产品符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力， 也不会影响公司主营业务的正常开展，同时能同时提高公司闲置自有 资金的利用率，为公司股东谋取更多的投资回报。 2 公告编号：2017-040 五、对外投资及购买理财产品风险控制分析 公司建立了较为完善的内部控制制度。投资资金由财务部门进行 管理，监事会对投资资金使用情况进行监督，并有权聘请独立的外部 审计机构进行专项审计。公司将根据监管部门规定，及时履行信息披 露的义务。公司将持续跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存 在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资 金安全。 六、备查文件 公司第三届董事会第十八次会议决议。 特此公告！ 深圳芯邦科技股份有限公司 董事会