合同管理流程-最终.docx

青岛伟东置业集团合同管理流程1、目的1.1 为规范公司合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，指导各地区公司完善合同管理流程，从而保证合同规范管理，根据《青岛伟东置业集团合同管理办法》制定本流程。2、适用范围2.1 本管理流程适用于集团公司及所属分子公司，不属本流程范围的项目，总部根据实际情况确定其具体办法。3、工作流程3.1合同文本的编制3.1.1标准合同文本的编制3.1.1.1 集团成本控制中心合同主管负责组织编制、修订标准合同文本，标准合同文本组成应包括合同文本、报价清单附表、廉洁合作协议书，工程类的还包括关于设计变更、现场签证的协议、工程质量保修书等，其中廉洁合作协议书，工程类的还包括关于设计变更、现场签证的协议、工程质量保修协议书为固定文本，初步拟制标准文本后，填写《标准合同文本审批表》，报分管领导审核后，提交业务部门、成本控制中心、财务管理中心、集团法务主管进行审核会签；（审核过程中各部门权责，见合同草拟、会签各部门的审核/审批职责和权限），由业务职能中心分管领导审批。3.1.1.2 标准合同审核部门收到标准合同文本及《标准合同文本审批表》2个工作日内必须提出审核意见；审核会签时，各相关部门对相关条款与成本控制中心合同主管进行充分沟通，确认无误后由合同主管把审批后的标准合同录入标准合同库。3.1.1.3标准合同文本由成本控制中心公布使用，并备案存档。3.1.14根据合同履行情况、政府法规政策调整、案例分析等结论，应持续及时修改标准合同文本。3.1.1.5标准文本仅作为参考，随着业务的特点，应进行具体的修订和调整3.1.1.6集团集团法务主管负责公司标准合同法律事务的审核，对各标准合同的编制、修订进行动态监督管理，对标准合同的建立进行实时指导。3.1.2非标准合同文本的编制3.1.2.1 政策类或国家格式化合同执行标准格式合同，由成本控制中心合同主管会同业务部门及相关部门按要求对合同内容完成填写。3.1.2.2 垄断行业或行业独立性强的合同，由成本控制中心合同主管会同业务部门及相关部门按要求对合同内容完成编制。3.1.2.3 非标准合同文本编制过程，均要求集团法务主管进行审核确认，其中凡大型或重要合同的，必要时，须由法律事务顾问机构参与审核，审核后合同按会签流程通过ERP流程进行会签。3.2合同计划3.2.1各业务部门根据各项目工程开发情况，编制《项目开发合同需求计划》，于计划年前12月5日前提交成本控制中心，由成本控制中心合同主管负责核实、汇总并编制集团《项目开发合同签订计划》，报集团审核。3.2.2 各业务部门根据实际情况编制《月度合同需求计划》，计划上月25日前提交成本控制中心，由成本控制中心合同主管负责核实、汇总。3.2.3业务部门按计划进行招标及免招标流程，当发生变动时，应于招标前7天提出合同需求计划变更，报成本控制中心合同主管，由合同主管调整合同签订计划。3.3单项合同签订和执行3.3.1成本控制中心合同主管根据提报需求确定标准合同模板；政策类或国家格式化合同由合同主管会同业务部门按实际要求填写。3.3.2合同主管会同各相关部门完成合同内容填写，内容包括合同范围、工程量、付款方式、结算方式、技术标准、职责、违约责任等（合同填写过程中各部门权责，见合同草拟、会签各部门的审核/审批职责和权限），各部门在收到合同模板2个工作日内必须完成合同内容的填写，以文件形式返回合同主管，完成标准合同草拟；国家格式化合同由合同主管会同业务部门按实际要求填写；必要时通过会议确定内容，合同主管在2个工作日内整理、汇总后交业务部门作为招投标或免招标的合同依据。3.3.3属招投标类合同的，标准合同必须作为招标文件的合同文本，属免招标类合同的，标准合同必须作为合同约谈的依据。3.3.4合作方必须按照各类相应的供应商选择管理流程的规定来选择。3.3.5政府行为、行业垄断的合作方可由直接约谈竞价后，按本程序签订合同。3.4合同约谈3.4.1订立合同前须进行合同约谈，由成本控制中心会同相关部门（必要时可邀集团有关部门共同参与）组成合同谈判小组，共同参与合同签订的调研、定价、谈判；未经合同谈判小组参与订立的重要合同，合同为无效合同，发生问题由业务部门负责；集团法务主管对合同约谈实行监督与指导；3.4.1.1必要时，成本控制中心合同主管应在谈判前对合同约谈对象的以下资质进行复核：对方当事人主体资格审查：包括：企业名称、性质、地址、营业执照、经营范围、注册资金以及依法应当办理的行政许可证。对方当事人资信情况及履约能力审查。包括：资产负债、技术设备、产品质量、商业信誉等。属对方当事人委托代理人签订合同的，经办人必须要求对方代理人出具有对方法定代表人签字并盖公章的书面授权委托书，同时要对授权的具体内容和授权期限进行审核，以防委托代理人