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江苏康柏思律师事务所 关于 《大连橡胶塑料机械股份有限公司收购报告书》 之 法律意见书 苏州工业园区苏州大道西 2 号国际大厦 1101 室 电话:0512传真:0512 邮编:215021 二〇一六年一月 江苏康柏思律师事务所 关于 《大连橡胶塑料机械股份有限公司收购报告书》的 法律意见书 康律[2016]第1号 致 ：恒力集团有限公司及其一致行动人 江苏康柏思律师事务所(以下简称“本所”)依法接受恒力集团有限公司(以下简称 “恒力集团”)及其一致行动人江苏和高投资有限公司（以下简称“和高投资”）、德诚 利国际集团有限公司（以下简称“德诚利”）和海来得国际投资有限公司（以下简称“海 来得”）委托 ，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“ 《公司法》”)、 《中华人 民共和国证券法》(以下简称“ 《证券法》”)以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)发布的《上市公司收购管理办法》(以下简称“ 《收购办法》”)、《上市公 司重大资产重组管理办法》(以下简称“ 《重组管理办法》”)、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第16号—— 上市公司收购报告书》(以下简称“ 《信息披露 准则16号》”) 等有关法律、法规和规范性文件的规定 ，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神 ，现为恒力集团及其一致行动人和高投资、德诚利和 海来得（以下合称“收购人”）收购大连橡胶塑料机械股份有限公司(以下简称“大橡塑” 或“上市公司”)而编制的 《大连橡胶塑料机械股份有限公司收购报告书》 （以下简称 “《收购报告书》”） 出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法律、法规和规范性文件规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实,严格履行了法定职责 ，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则 ，进行了充分的核查验证 ，保证本法律意见书所认定的事实真 1 实、准确、完整 ，所发表的结论性意见合法、准确 ，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书 ，本所特作如下声明: （1 ）本所已经得到收购人的保证，即收购人已向本所提供了为出具本法律意 见书所必需的、真实的、完整的、有效的原始书面材料、副本材料或口头证言 ，并 无任何隐瞒、虚假、重大遗漏或误导之处 ；其中提供有关副本材料或复印件的 ，副 本材料或复印件与原件一致。 （2 ）对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本 所依赖有关政府部门、上市公司和其他有关单位出具的证明文件及收购人的书面确 认出具本法律意见书。 （3 ）本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实 ，仅就与本次 收购相关的法律事项发表法律意见 ，并不对有关会计、审计、评估报告等专业事项 发表意见。在本法律意见书中对有关会计报表、审计报告、评估报告等文件中某些 内容的引述 ，并不表明本所对这些内容的真实性、准确性作出任何判断或保证。 （4 ）本所已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ，对收购人 的行为以及本次收购有关内容的真实、准确、完整进行了适当的核查验证 ，保证本 法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本法律意见书出具及生效的前提是 ：（1 ）构成本法律意见书主要依据的有关 文件是真实的 ；（2 ）本法律意见书引用事实和数据所依据的财务报表、审计报告 和评估报告及其内容是真实、全面和完整的 ；（3 ）收购人提交给本所的各种文件、 资料及情况说明是真实、全面和准确的 ；（4 ）收购人及其负责人签章的承诺书和 类似文件所记载的各项承诺