黑河金禾农业科技股份有限公司关于北京全资子公司部分股权.PDFVIP

公告编号：2017-059 证券代码：835858 证券简称：金禾股份 主办券商：东莞证券 黑河金禾农业科技股份有限公司 关于北京全资子公司部分股权转让的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 北京绿源金禾科技有限公司（以下简称“绿源金禾”）系黑河金 禾农业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金禾股份”）的全 资子公司，注册资本200 万元人民币,实缴人民币 15 万元。 根据公司的战略规划,为进一步优化绿源金禾的经营管理架构和 充分调动绿源金禾团队的工作积极性和责任感，大力推动绿源金禾的 快速发展，积极提升绿源金禾盈利能力，公司拟将所持有的已认缴未 出资的55%股权转让，其中：公司同意将其认缴的37.5%，实缴金额 为 0 元的认缴权，以 0 万元转让给赵霖先生；公司同意将其认缴的 17.5%，实缴金额为0 元的认缴权，以0 万元转让给唐静女士。 1、转让方：黑河金禾农业科技股份有限公司 2、受让方：赵霖先生、唐静女士 3、交易标的：北京绿源金禾科技有限公司股权 本次股权转让金额低于公司最近一个会计年度期末资产总额 公告编号：2017-059 172,101,527.60 元的50%，也未达到公司最近一个会计年度期末净资 产总额71,133,159.90 元的 50%，不构成《非上市公众公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案尚需提请股东大会审议。 （二）审议和表决情况 公司于 2017 年10月17 日召开的第一届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于金禾股份北京全资子公司部分股权转让并增资的议 案》，表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况： 本议案涉及回避事项，关联董事赵霖、白文山、王勇峰回避表决。 本议案尚需提请股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次交易无需经过政府有关部门批准，本次交易完成后需报工商 行政管理机关办理工商变更手续。 二、交易对手方的情况 （一）交易对手方基本情况 交易对手方 1: 赵霖，性别男，中国国籍，住所为北京市丰台 区丰台镇东安街头条18 号10 栋1 号，2016 年9 月至今,担任绿源金 禾总经理;2017 年1 月至今,担任金禾股份副总经理; 2017 年8 月至 今,担任金禾股份董事。 交易对手方 2: 唐静，性别女，中国国籍，住所为黑龙江省黑 河市通江路七委十三组312 室，2015 年7 月至今,担任金禾股份监事 会主席。 （二）应说明的情况 公告编号：2017-059 交易对方赵霖为金禾股份董事、副总经理，绿源金禾总经理，赵 霖为公司关联方；交易对方唐静为金禾股份股东、监事，唐静为公司 关联方。交易对方与挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。 在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成 挂牌公司对其利益倾斜的关系。 三、交易标的情况说明 （一）交易标的的基本情况 交易标的名称：北京绿源金禾科技有限公司 交易标的类别：股权 交易标的所在地：北京市丰台区海鹰路8 号院3 号楼B 座4 层 411 室（园区） 标的公司成立于2016 年10 月10 日，注册资本为人民币200 万 元，公司持有100%股权，经营范围为：：技术推广、技术开发、技术 转让、技术咨询、技术服务；销售粮油、不再分装的种子、饲料、日 用品、水产品、针纺织品、工艺美术品、电子产品、机械设备、玩具； 货物进出口、技术进出口、代理进出口；农业科学研究和试验发展； 销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从 事