汤臣倍健股份有限公司2014年年度股东大会决议公告.PDFVIP

汤臣倍健股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2015-025 汤臣倍健股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3. 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。 一、会议通知情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开2014年年度股东大会 会议的通知 （公告编号：2015-011号）已于2015年2月28日刊登于中国证监会指 定的创业板信息披露媒体。 二、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2015年3月23日（星期一）上午9:30 2.现场会议召开地点：广州市番禺区长隆酒店国际会展中心会议室205、206、 208室 3.网络投票时间：2015年3月22日-2014年3月23日，其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月23 日9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3 月22日15:00-2015年3月23日15:00期间的任意时间。 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：董事长梁允超先生 6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法 规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 1 汤臣倍健股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告 三、会议出席情况 1.出席本次股东大会的股东及股东代理人共19人，代表有表决权的股份 393,906,245股，占本公司总股本的54.1072%。其中，出席现场会议的股东及股 东代表共14人，代表公司有表决权的股份数为393,894,845股，占公司总股本的 54.1056%；通过网络投票的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份数 为11,400股，占公司总股本的0.0016%。 2.公司全体董事、监事，部分高级管理人员，中信证券股份有限公司保荐人 代表，国浩律师（广州）事务所律师列席了会议。 四、议案审议表决情况 出席会议的股东及股东代理人对本次会议的议案进行了认真审议，会议采取 记名投票方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了 《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票393,906,245 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有 表决权股份数的100%；反对票0 股；弃权票0 股。 其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：38,600,374 股同意，同意股份 数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%；反对0 股；弃权0 股。 2.审议通过了 《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票393,906,245 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有 表决权股份数的100%；反对票0 股；弃权票0 股。 其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：38,600,374 股同意，同意股份 数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%；反对0 股；弃权0 股。 3.审议通过了 《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意票393,906,245 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有 表决权股份数的100%；反对票0 股；弃权票0 股。 其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：38,600,374 股同意，同意股份 数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%；反对0 股；弃权0 股。 4.审议通过了《关于公司2015 年度财务预算报告的议案》 表决结果：同意票