河北钢铁股份有限公司关于增加2013年度股东大会临时提案的公告.PDFVIP

证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2014-024 河北钢铁股份有限公司 关于增加2013 年度股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河北钢铁股份有限公司（以下简称“公司” ）董事会定于2014年5月20 日 召开2013年度股东大会，会议通知的具体内容详见公司于2014年4月29 日刊登 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （ ）上的《关于召开2013年度股大会的通知》（公告 编号：2014-020 ）。 2014年5月7 日，公司收到控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司 （以下简称 “邯钢集团”）《关于增加河北钢铁股份有限公司2013年度股东大会临时提案 的函》，提请在2013年度股东大会增加《关于补选公司董事的议案》，提名刘 贞锁为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名鲁桂华、王震为公司第二届董 事会独立董事候选人，一并提交将于2014年5月20 日召开的河北钢铁股份有限公 司2013年度股东大会选举。 根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，单独 或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时 提案并书面提交召集人。经核查，截止本公告发布之日，邯钢集团持有本公司股 份4,546,881,481股，占总股本的 42.82%，符合向股东大会提出临时提案的股 东资格，其所提临时提案内容未超过相关法律法规和 《公司章程》的规定及股东 大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关 规定，因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2013 年度股东大会审 议。两位独立董事候选人任职资格和独立性还需深圳证券交易所审核无异议后方 能提交2013年度股东大会选举。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办 法》（2011年修订）的要求将独立董事候选人详细信息进行公示。 公司独立董事对邯钢集团董事提名候选人事项发表了独立意见，一致认为： 三位董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 具体内容详见巨潮资讯网（）。 除增加上述临时提案外，公司 2013 年度股东大会其他事项不变，详见同 日公司《关于召开2013 年度股东大会的补充通知》（公告编号：2014-025号）。 特此公告。 河北钢铁股份有限公司董事会 2014 年5 月8 日 附：董事候选人简历 1、非独立董事候选人 刘贞锁，男，1963年6月生，双硕士学位，正高级会计师，曾任承德钢铁集 团有限公司技改财务处副处长，石家庄钢铁有限责任公司财务处副处长、处长、 财务总监兼计划财务部部长，河北钢铁集团矿业公司总会计师，唐山钢铁集团有 限责任公司总会计师、董事、党委常委，现任河北钢铁集团有限公司总会计师。 刘贞锁未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。 2、独立董事候选人 鲁桂华，男，1968年5月生，会计学博士，应用经济学博士后，中央财经大 学会计学院教授，硕士研究生导师，中国注册会计师。曾任天津商学院副教授、 中央财经大学副教授，现任中央财经大学教授、硕士和博士生导师。鲁桂华与公 司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 王震，男，1973年9月生，硕士研究生，中国注册税务师、注册内部审计师。 曾任河北经贸管理干部学院团委副书记、石家庄经济学院职业技术学院讲师，现 任石家庄经济学院会计学院教授。王震与公司控股股东及实际控制人不存在关联 关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。