浙江华海药业股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议公告.PDFVIP

股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2010-021 号 浙江华海药业股份有限公司浙江华海药业股份有限公司 浙江华海药业股份有限公司浙江华海药业股份有限公司 第四届董事会第二次临时会议决议公告第四届董事会第二次临时会议决议公告 第四届董事会第二次临时会议决议公告第四届董事会第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述、误导性陈述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述误导性陈述 或者重大遗漏或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。。 或者重大遗漏或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 浙江华海药业股份有限公司 （以下简称“公司”）第四届第二次董事会临时会 议于二零一零年五月二十六日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议 应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由 公司董事长陈保华先生主持。会议程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定， 会议合法有效。会议审议并通过了如下决议： 一、一、审议通过了审议通过了 《关于调整公司股票期权数量及行权价格的议案《关于调整公司股票期权数量及行权价格的议案》》 一一、、审议通过了审议通过了 《《关于调整公司股票期权数量及行权价格的议案关于调整公司股票期权数量及行权价格的议案》》 鉴于 2010 年 5 月 4 日公司向全体股东每10 股派发现金红利 1 元（含税）、公 积金每 10 股转增股本 5 股的 2009 年度利润分配及公积金转增股本方案，根据公 司 2010 年第一次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议，依 据《股票期权激励计划 （修订稿）》第八章 “股票期权激励计划的调整方法和程序” 的规定，若在行权前华海药业有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细 或缩股等事项，应对激励对象获授的股票期权数量及价格进行相应的调整。 1、股票期权行权数量的调整 激励对象项能春、孔小波因个人原因已辞职，根据公司股票期权激励计划第 十二章的相关规定：“激励对象因辞职而离职，或因激励对象与公司的劳动合同到 期后，双方未重新续签劳动合同而离职的，自离职之日起所有未行权的股票期权 即被取消。” 同时根据公司股票期权激励计划第十二章的相关规定，对因上述原因取消的 股票期权，由公司予以注销。 根据上述情况及公司 2009 年年度利润分配及公积金转增股本方案，公司拟对 本次股票期权授予数量及价格等事项调整如下： （1）授予的股票期权数量由1,875 万份调整为 1,862 万份，其中预留部分为 150 万份。 1 （2）根据本次利润分配及资本公积金转增股份方案调整后公司授予激励对象 的股票期权数量为：1,862 万份×（1+0.5）=2,793 万份，其中预留部分调整为 225 万份。 （3）根据上述（1）和（2）的情况，公司首次授予的股票期权激励对象人员 名单及分配比例如下： 获授期权数 获授期权数量 序 获授股票期权数 姓名 量占总股本 占总期权数量 号 量（万份） 的比例 的比例 1 杜军董事 90 0.201% 3.22% 2