北京亿华通科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会通.PDFVIP

公告编号：2017-059 证券代码：834613 证券简称：亿华通 主办券商：国泰君安 北京亿华通科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》、《全国中小企业 股份转让系统业务规则(试行)》和公司章程的有关规定,不需要其他 相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年11 月24 日9:30 结束时间： 2017 年11 月24 日12:00 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2017-059 本次股东大会的股权登记日为2017 年11 月20 日。股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司部分董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责 人。 （七）会议地点：北京市海淀区西小口路66 号中关村东升科技园B-6 号楼C 座七层C701 室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司控股股东、董事长张国强先生因公司向银 行申请授信事项提供反担保的议案》。 （二）审议《关于公司为张家口海珀尔新能源科技有限公司融资 租赁事项提供担保的议案》 （三）审议《关于公司为上海神力科技有限公司向银行申请授信 事项提供担保的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东出席会议时应当出具本人身份证明原件。 2、自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具自然人股东签 署的授权委托书原件、自然人股东的身份证明复印件、委托代理人本 人身份证原件。 2 公告编号：2017-059 3、法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议时，应当出具本人身份证明文件、能证 明其具有法定代表人资格的有效证明。 4、法定代表人委托代理人出席会议的，应当出具法人股东单位 的法定代表人签署的授权委托书原件、法定代表人的资格证明、委托 代理人本人身份证原件。 （二）登记时间: 2017 年11 月24 日8:30-9:00 （三）登记地点 北京市海淀区西小口路66 号中关村东升科技园B-6 号楼C 座七 层C701 室。 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：康智 地址：北京市海淀区西小口路66 号中关村东升科技园B-6 号楼 C 座七层C701 室。 电话：（010 传真：（010 邮箱：kangzhi@ （二）会议费用：参会人员的所有费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 3