巴士在线股份有限公司非公开发行股份上市流通提示性公告.PDFVIP

证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2017-58 巴士在线股份有限公司 非公开发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的数量为11,886,023股，占公司股本总额的4.02%。 2、本次限售股份可上市流通日为2017年11月27日（星期一）。 一、 本次解除限售股份的基本情况 巴士在线股份有限公司(原 “浙江新嘉联电子股份有限公司”以下简称“公 司”或“上市公司”) 于2015年10月29日收到中国证券监督管理委员会下发 《关 于核准浙江新嘉联电子股份有限公司向巴士在线控股有限公司等发行股份购买 资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］2354号。核准公司向巴士在线 控股有限公司(现已更名为“中麦控股有限公司”)等42名交易对方发行总计 114,585,062股股份，购买其持有的巴士在线科技有限公司100%股权。同时核准 公司非公开发行不超过29,000,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资 金。上述新增股份均为限售股份，锁定期分别为12个月或36个月。经深交所审核 的上市日为2015年11月26日，上市公司总股本由本次发行前的156,000,000股增 加到299,585,062股。 因标的公司2016年度实现的净利润低于盈利承诺金额，根据本次重组交易各 方签署的 《盈利承诺及补偿协议》约定，上市公司于2017年7月回购注销了中麦 控股有限公司、高霞、南昌佳创实业有限公司、夏秋红、邓长春、吴旻、杨方、 孟梦雅、邓欢、高军、王丽玲等11名股东合计所持的 3,957,538股股票，公司总 股本由299,585,062股减少至295,627,524股。 巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd. 浙江省嘉善县东升路 36 号 314100Tel: +86 573Fax: +86 573http: // 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 （一）本次申请解除股份限售的股东作出的各项承诺具体内容 1、锁定期承诺 序号 股东名称 锁定期承诺 1 格日勒图 2 杨建朋 3 王玉香 1、以巴士在线科技有限公司股权认购而取得的上市公司股份自发行结束之日 4 陈灏康 起12 个月内，不得转让。 5 武新明 2、本次发行结束之日起24 个月内，可转让或可设定第三方权利的合计股份数 6 蔡洪雄 量不得超过其在本次发行中取得的上市公司股份数量的60%。 7 王志强 前述锁定期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规以及中 8 罗爱莲 国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理。 9 段春萍 10 龚天佐 11 周文国 南昌佳创实 1、以巴士在线科技有限公司股权认购而取得的上市公司股份自发行结束之日 12 业有限公司 起12 个月内，不得转让。 13 夏秋红 2、本次发行结束之日起36 个月内，如巴士在线累计实现归属于母公司股东扣 除非经常性损益前后的净利润均不低于同期相应指标的累计承诺金额，每年可 14 吴旻 转让或可设定第三方权利的合计股份数量计算如下： 15 邓长春 可转让或可设定第三方权利的合计股份数量= （截止当期期末累计实现净利润 数÷承诺期间累计承诺净利润数总和）×补偿义务人各自认购的股份数量。 16 杨方 “截止当期期末累计实现净利润数÷承诺期间累计承诺净利润数总和”应分