广东信达律师事务所关于博敏电子股份有限公司二一七年第二.PDFVIP

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017 12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755)传真(Fax.)：(0755 网址（Website ）： 广东信达律师事务所 关于博敏电子股份有限公司二○一七年第二次临时股东大会 法 律 意 见 书 信达会字[2017]第199 号 致：博敏电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称 “《规则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效 的《博敏电子股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定，广东信 达律师事务所（以下简称 “信达”）接受博敏电子股份有限公司（以下简称 “贵公 司”或“公司”）的委托，指派肖剑律师、沈琦雨律师 （以下简称“信达律师”） 出席贵公司二○一七年第二次临时股东大会 （以下简称“本次股东大会”），对贵 公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于博敏电 子股份有限公司二○一七度第二次临时股东大会法律意见书》（以下简称 “本 《股 东大会法律意见书》”）。 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 为出具本《股东大会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循勤勉 尽责和诚实信用原则，现场参与贵公司本次股东大会、审阅相关文件和资料并得到 贵公司的如下保证：向信达律师提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资 料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏 漏之处。 根据《规则》第五条的规定，在本《股东大会法律意见书》中信达律师仅对贵 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的 表决程序和表决结果事项发表法律意见，而不对本次股东大会审议的议案以及其他 与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。 信达同意本《股东大会法律意见书》随同贵公司本次股东大会其他信息披露资 料一并公告。 鉴此，信达律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对 本次股东大会的相关事实出具如下见证意见： 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 贵公司董事会于2017年11月4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》和上海证券交易所网站 （ ）上刊载了 《博敏电子股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。 上述《股东大会通知》按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、 会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象等相关事项。 信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《规则》等 法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。 （二）本次股东大会的召开 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 1、根据《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15 日以公告 方式作出，符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合 现行《公司章程》的有关规定。 2 、根据 《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有： 会议时间、会议地点、会议内容、出席对象等事项。该等会议通知的内容符合《公 司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的 有关规定。 3、贵公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：现场会议 于2017年11月20 日14：00