广东华天成新能源科技股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-096 证券代码：835751 证券简称：华天成 主办券商：安信证券 广东华天成新能源科技股份有限公司 关于增加2017 年第九次临时股东大会 临时议案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 股东大会通知情况 广东华天成新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （）披露了《2017年第九次临时股东大会通知的公 告》（公告编号：2017-094），公司定于2017年11月16 日召开2017 年第九次临时股东大会，股权登记日为2017年11月10日。 二、 新增临时议案内容概述 2017 年11 月4 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人 郭建毅先生（持有公司51.00%）书面提交的《关于提请增加广东华天 成新能源科技股份有限公司2017 年第九次临时股东大会临时议案的 函》，提议将临时议案 《关于修改广东华天成新能源科技股份有限 公司章程并授权董事会全权办理本次变更及相关事宜的议案》作为 临时议案提交2017 年第九次临时股东大会审议。 《关于修改广东华天成新能源科技股份有限公司章程并授权 授权董事会全权办理本次变更及相关事宜的议案》主要内容如下： 1 公告编号：2017-096 为适应公司业务拓展，且因办公地址即将变更，现拟对公司章程 进行如下修改： 将第四条修改为“公司住所：佛山市顺德区伦教街道办事处永丰 村委员二期工业区南路”。 将第十二条修改为 “经依法登记，公司的经营范围：研发、制造、 销售、安装：节能设备、空气源热泵、水源热泵、地源热泵、泳池热 泵、制冷设备、采暖设备、家用电器、烘干设备、太阳能设备，及其 配件。（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证 的必须凭有效期许可证经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）”。 以上修改以实际工商部门注册为准。 同时，鉴于通过股东大会后，仍需到工商及相关部门办理相应的 变更手续，为简化工作流程，公司提请股东大会授权董事会全权代表 公司办理此次变更的相关事宜，由此产生的法律、 经济责任全部由 公司承担。 三、 董事会审议意见 根据《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司百分之三以上 股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召 集人。 经董事会审查，截止到2017 年11 月4 日，股东郭建毅先生持有 公司51.00%股份，因此该议案的提案人资格、提案时间及提案程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案内容属于股东大 2 公告编号：2017-096 会职权范围，有明确议题和具体审议事项，程序符合国家法律、行政 法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提 交公司2017 年第九次临时股东大会审议。 除上述增加的临时提案外，公司于2017 年11 月1 日公告的《2017 年第九次临时股东大会通知的公告》列明的其他事项不变。 四、 增加临时议案后公司2017 年第九次临时股东大会审议的议案 议案一《关于向中国银行股份有限公司顺德分行申请综合授信额 度暨关联担保的议案》 议案二《关于修改广东华天成新能源科技股份有限公司章程并 授权授权董事会全权办理本次变更及相关事宜的议案》 五、 备查文件 《关于提请增加广东华天成新能源科技股份有限公司2017 年第 九次临时股东大会临时议案的函》 广