广东华天成新能源科技股份有限公司2017年第九次临时股东.PDFVIP

公告编号：2017-098 证券代码：835751 证券简称：华天成 主办券商：安信证券 广东华天成新能源科技股份有限公司 2017 年第九次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年11 月16 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：郭建毅先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持 有表决权的股份50,118,300 股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2017-098 (一)审议通过《关于向中国银行股份有限公司顺德分行申请综合授信 额度暨关联担保的议案》 1、议案内容 公司拟向中国银行股份有限公司顺德分公司申请额度为 2,000 万元整的综合授信，本次融资主要用于补充流动资金。由本公司股东 郭建毅、游卉、朱文波及子公司肇庆华天成新能源科技有限公司、龙 川华天源新能源科技有限公司为上述授信融资提供全额连带责任保 证担保。以不少于4500 万元的应收账款为质押担保，并在人行征信 中心办妥应收账款质押登记手续。授权郭建毅代表本公司与中国银行 股份有限公司顺德分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。授信 额度、期限、担保条款以最终签订的合同为准。 2、议案表决结果： 同意股数50,118,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 上述议案与全体股东关联,全体股东需回避,根据《广东华天成新 能源科技股份有限公司章程》第七十九条规定: “关联股东回避表决 导致股东大会无法形成有效决议时,则所有关联股东免于回避,除由 股东大会审议通过外,还应将关联交易事项提交公司监事会发表意 见”。全体股东参与了表决,全体监事认为关联交易具备必要性,股东 大会表决程序符合公司章程第七十九条规定,不存在损害公司及非关 2 公告编号：2017-098 联股东利益的情形。 (二)审议通过《关于修改广东华天成新能源科技股份有限公司章程 并授权董事会全权办理本次变更及相关事宜的议案》 1、议案内容 为适应公司业务拓展，且因办公地址即将变更，现拟对公司章程 进行如下修改： 将第四条修改为“公司住所：佛山市顺德区伦教街道办事处永丰 村委会二期工业区南路” 将第十二条修改为“经依法登记，公司的经营范围：研发、制造、 销售、安装：节能设备、空气源热泵、水源热泵、地源热泵、泳池热 泵、制冷设备、采暖设备、家用电器、烘干设备、太阳能设备，及其 配件。（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证 的必须凭有效期许可证经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）” 以上修改以实际工商部门注册为准。 同时，鉴于通过股东大会后，仍需到工商及相关部门办理相应的 变更手续，为简化工作流程。公司提请股东大会授权董事会全权代表 公司办理此次变更的相关事宜，由此产生的法律、 经济责任全部由 公司承担。 2、议案表决结果： 同意股数50,1