江苏精研科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东.PDFVIP

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2017-019 江苏精研科技股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2017年12月7 日下午15：00 （2）网络投票时间： A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月7 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00； B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月6 日 下午15：00至2017年12月7 日下午15：00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权； （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中 重复投票，也以第一次投票表决结果为准。 6．会议的股权登记日：2017 年12 月1 日（星期五） 7．出席对象： （1）截至股权登记日2017 年12 月1 日下午15：00 在深圳证券交易所收市 时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东 （《授权委托书》格式见附件一）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 3）公司聘请的见证律师； （ （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．现场会议地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路59号，江苏精研科技股份 有限公司。 二、会议审议事项 1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、审议《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 3、审议《关于增加注册资本、修改公司章程并办理工商登记等事项的 议案》 上述议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网（）的《第一届董事会第十三次会议决 议公告》。 其中，议案3属于特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案： √ 非累积投票提案 1.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金 √ 管理的议案 2.00 关于公司使用闲置自有资金进行委托 √