紫光国芯股份有限公司关于子公司增资暨关联交易的公告.PDFVIP

证券代码：002049 证券简称：紫光国芯 公告编号：2017-071 紫光国芯股份有限公司 关于子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、深圳市紫光同创电子有限公司（以下简称“紫光同创”）为本公司全资子 公司西藏茂业创芯投资有限公司（以下简称“茂业创芯”）的控股子公司。为保证 紫光同创的持续研发投入，加快产品市场化进程，促进其业务健康发展，公司决 定对紫光同创进行增资。鉴于紫光同创后续持续的资金需求压力及市场开发中存 在的不确定性风险对上市公司经营业绩的影响，拟由西藏紫光新才信息技术有限 公司（以下简称“紫光新才”）及紫光同创原股东深圳市岭南聚仁股权投资合伙企 业（以下简称“聚仁投资”）以现金方式对紫光同创进行增资，紫光同创原控股股 东茂业创芯不参与本次增资。 2 、紫光新才为公司间接控股股东紫光集团的全资子公司北京紫光资本管理有 限公司的全资子公司，为公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易。 3、2017 年11 月23 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关 于子公司增资暨关联交易的议案》，赵伟国先生、高启全先生、王慧轩先生为关联 董事回避表决，独立董事发表了事前认可和独立意见。 根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，该关联交易事项超过 公司董事会决策权限，尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关 联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。紫光同创的评估报告需要报国有资 产管理部门进行评估备案，公司将在该备案工作完成后再发出召开股东大会的通 知。 4 、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，不需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 公司名称：西藏紫光新才信息技术有限公司 统一社会信用代码A6T1HE137 注册地址：拉萨经济技术开发区阳光新城B 区4 栋1 单元502 法定代表人：赵伟国 成立时间：2016 年9 月27 日 注册资本：20000 万元 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：计算机软硬件技术开发、销售；网络系统集成、网络技术开发运 营；对电子科技领域的投资；高新科技的研发；电子科技技术研发、技术转让、 技术培训、技术服务、技术推广；销售通讯设备、电子产品。 紫光新才为公司间接控股股东紫光集团的全资子公司北京紫光资本管理有限 公司的全资子公司。截止2017 年9 月30 日，紫光新才的总资产为20,007.02 万元， 净资产为19,987.02 万元。2016 年，其营业收入和净利润均为0 万元。 三、关联交易标的的基本情况 公司名称：深圳市紫光同创电子有限公司 统一社会信用代码：91440300085973273W 注册地址：深圳市南山区高新技术产业园南区科技南八道豪威科技大厦16 层 公司类型：有限责任公司 法定代表人：祝昌华 注册资本：15,000 万元 经营范围：集成电路及工具软件、电子信息产品的研发与销售；股权投资； 经营进出口业务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。 本次增资前，公司通过全资子公司茂业创芯持有紫光同创73%股权，聚仁投 资持有其27%股权。 紫光同创主要从事商用FPGA （可重构系统芯片）产品设计及EDA 工具开发 业务，目前正在进行系列化新产品的研发，不断丰富产品线，并积极拓展相关应 用市场。紫光同创近两年一期经审计的主要财务数据如下： 单位：万元 项目 2015 年度 2016 年度 2017 年1-6 月 营业收入 182.23 973.11 68.22 净利润 -819.72 -674.48