深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会议事规则修订对照表.PDFVIP

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 董事会议事规则修订对照表 （2017 年11 月修订） 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年11 月16 日召 开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订公司董事会议事规则 的议案》， 修订内容将在2017 年第三次临时股东大会审议通过后生效。具体修订内容如下： 序号 修订条文 修订方式 修订前内容 修订后内容 1 第五条 修订 第五条 董事会应当确定对外 第五条 董事会应当确定对外 投资、收购资产事项、资产抵 投资、收购资产事项、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、 押、对外担保事项、委托理财、 关联交易的权限，建立严格的 关联交易的权限，建立严格的 审查和决策程序；重大投资项 审查和决策程序；重大投资项 目应当组织有关专家、专业人 目应当组织有关专家、专业人 员进行评审，并报股东大会批 员进行评审，并报股东大会批 准。 准。 董事会有权决定： 董事会有权决定： （一）董事会的投资、融资权： （一）董事会的投资、融资权： ······ ······ （2 ）股东大会授予董事会向银 （2 ） 董事会向银行单次贷款 行单次贷款的权限为人民币 的权限为公司最近一期经审计 8,000 万元以内，但必须保证股 总资产的30% 以内，但必须保 份公司的资产负债率不超过 证公司的资产负债率不超过 70% ； 70% ； ······ ······ （二）董事会的财产处置权 （二）董事会的财产处置权 ······ ······ （2 ） 董事会有权批准公司不 （2 ） 董事会有权批准公司不 超过前一年末经审计公司净资 超过最近一期经审计的净资产 产1%的慈善性捐赠； 1%的慈善性捐赠； （3 ） 公司收购、出售、置换 （3 ） 公司收购、出售、置换 资产达到以下标准之一时，由 资产达到以下标准之一时，由 董事会进行核查报股东大会批 董事会进行核查报股东大会批 准，达不到以下标准时，由董 准，达不到以下标准时，由董 事会审核批准： 事会审核批准： （3.1 ） 购买、出售、置换入 （3.1 ）购买、出售、置换入的 的资产总额占公司最近