凯盛科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议资料.PDF

凯盛科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料 2017 年9 月 凯盛科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会议程 会议时间：2017 年9 月12 日 14:00 会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009 号 公司三楼会议室 主 持 人：董事长 茆令文先生 顺 序 议程内容 一、宣布会议开始及会议议程 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾 三、审议各项议案 1、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 2、关于续聘会计师事务所的议案 3、关于修订《高级管理人员薪酬制度》的议案 四、股东发言和高管人员回答股东提问 五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事） 六、投票表决 七、宣布表决结果和决议 八、律师宣布法律意见书 九、宣布会议结束 凯盛科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会文件目录 1、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案…………………………1 2 、关于续聘会计师事务所的议案…………………………………………………3 3、关于修订《高级管理人员薪酬制度》的议案…………………………………4 - 3 - 关于变更公司注册资本暨修订 《公司章程》的议案 各位股东： 公司已根据2016 年年度股东大会通过的利润分配方案，实施了分红及转增股 本事宜，公积金转增股本后，公司总股本由383,524,786 股变更为767,049,572 股； 公司注册资本由人民币383,524,786 元变更为人民币767,049,572 元。 同时，公司拟对《公司章程》相应条款进行如下修订： 原公司章程条款 修订后的公司章程条款 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 383,524,786 元。 767,049,572 元。 第十八条 公司成立时向发起人发 第十八条 公司成立时向发起人发 行50,000,000 股，发起人安徽华光玻璃 行50,000,000 股，发起人安徽华光玻璃 集团有限公司持有44，850，000 股；发 集团有限公司持有44，850，000 股；发 起人国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究 起人国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究 院持有2，000，000 股；发起人浙江大 院持有 2，000，000 股；发起人浙江大 学持有 2，000，000 股；发起人蚌埠市 学持有 2，000，000 股；发起人蚌埠市 建设投资有限公司持有1，000，000 股； 建设投资有限公司持有1，000，000 股； 发起人蚌埠市珠光复合材料有限责任公 发起人蚌埠市珠光复合材料有限责任公 司持有150，000 股。2002 年11 月上市 司持有150，000 股。2002 年 11 月上市 发行公众股 40,000,000 股，总股本为 发行公众股 40,000,000 股，总股本为 90,000,000 股。2004 年6 月向全体股东 90,000,000 股。2004 年6 月向全体股东 实施送增股本后，总股本增加为 实施送增股本后，总股本增加为 117,000,000 股。 117,000,000 股。 2013 年4 月公司完成非公开发行股 2013 年4 月公司完成非公开发行股 票工作后，总股本增加为159，553，191 票工作后，总股本增加为159，553，191 股。