广东柏亚供应链股份有限公司对外投资的公告.PDFVIP

公告编号：2017-021 证券代码：870848 证券简称：柏亚股份 主办券商：浙商证券 广东柏亚供应链股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与汕头金融超市投资管理有限公司、江涛共同出资设立 参股公司汕头市柏亚农村电商驿站有限公司，注册地为汕头市潮阳路 柏亚金融街1 栋1 楼1017 号，注册资本为人民币5,000,000.00 元， 其中本公司出资人民币2,000,000.00 元，占注册资本的40.00%，汕 头金融超市投资管理有限公司出资人民币1750000 元，占公司注册资 本35%；江涛出资人民币1250000 元，占公司注册资本25%。本次对 外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 公司于 2017 年9 月6 日召开第一届董事会第六次会议，会议 审议通过了《关于公司对外投资设立参股公司的议案》。董事会对 该议案进行了投票表决，应出席会议的董事 5 名，实际出席董事 5 名。根据《公司章程》等有关规定，对外投资低于公司最近一期经 审计净资产20%的，由董事会授权总经理审批的无需提交公司股东 1 / 6 公告编号：2017-021 大会审议批准。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 报当地工商局进行工商登记注册。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资设计进入新的领域。农村电商驿站，是采用“线 上线下联动”模式（即线上平台+线下实体），按照“推出去、引 进来”的指导方针，“推出去”是指通过建设电商驿站，推广农村 形象、农村产品、农村文化旅游，促进农产品流通，拓宽农特产品 的网络销售渠道。同时，通过电商驿站扶持农村青年创业及就业， 改变农民生产生活方式，促进农业增效和农民增收，使农民能够享 受到信息化带来的红利。“引进来”是使农民能够享受城市居民同 等的便民服务、金融与保险服务、惠民工程及网上购物环境。通过 电商驿站的建设，建立农村服务平台、建设农村服务网点和提升农 村服务功能，主动适应农村实际、农业特点和农民需求。通过电商 驿站的计划实施，真正实现“便民服务进农村，农村产品进城市”。 二、交易对手方的情况介绍 （一）法人情形 交易对手名称：汕头金融超市投资管理有限公司 注册地址：汕头市潮阳路柏亚金融街1 栋1 楼1018 号 主要办公地点：汕头市潮阳路柏亚金融街1 栋1 楼1018 号 法定代表人姓名：江涛 2 / 6 公告编号：2017-021 注册资本币种：人民币 注册资本金额：12,000,000.00 营业执照号：914405000718841140 主营业务：为中小企业及个人创业提供服务（推荐金融机构、金 融产品咨询；为企业提供投资咨询、管理咨询）（以上经营范围中国 家有专项规定的项目，经审批后或凭许可证在核定的范围与期限内方 可经营）；对实业的投资；设计、制作、发布、代理各类广告，展览 展示服务，文化交流活动策划咨询。 与本公司存不存在关联关系：存在 关联关系说明：公司实际控制人控制的企业 （二）自然人情形 交易对手方姓名：江涛 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：广东省汕头市金平区金厦街道水仙园29 幢603 房 与本公司存不存在关联关系：存在 关联关系说明：在实际控制人吴桂标控制的汕头金融超市投资管 理有限公司任董事长。 三、投资标的基本情况 (一)出资方式