有人会议的公告.PDFVIP

关于召开山西煤炭运销集团有限公司 2012 年 度第三期和第四期非公开定向债务融资工具持 有人会议的公告 山西煤炭运销集团有限公司（以下简称“煤销集团”）于 2012 年 8月 28日非公开定向发行了金额为人民币 20亿元的 2012年 度第三期非公开定向债务融资工具（债券简称：12晋煤运PPN003； 债券代码：031259003），票面利率 5.85%；于 2012 年 9月 13 日非公开定向发行了金额为人民币20亿元的2012年度第四期非 公开定向债务融资工具（债券简称：12晋煤运 PPN004；债券代 码：031259004），票面利率 5.85%。12晋煤运 PPN003、12晋煤 运 PPN004债券期限均为 5 年。 依据国务院和国资委鼓励国有企业整体上市、做优做强上市 公司、充分利用资本市场推进企业兼并重组的文件要求，山西省 为实现以电煤长期协作合同为纽带的煤电一体化和以股权为纽 带的煤电联营，形成合理的煤电价格机制，同时为贯彻落实国务 院《国务院关于山西省国家资源型经济转型综合配套改革试验总 体方案的批复》（国函【2012】98号）的要求，以及根据山西省 政府常务会议指导精神设立晋能集团有限公司，将煤销集团与山 1 西国际电力集团有限公司（以下简称“国际电力”）进行合并式 重组，实现两大国有控股公司的战略重组。 煤销集团先后通过中国货币网、中国债券信息网发布了《山 西煤炭运销集团有限公司关于拟进行资产重组事项的公告》、《山 西煤炭运销集团有限公司关于资产重组进展的公告》，就公司重 大资产重组事项进行了披露。 由于涉及上述煤销集团重组改制事项，根据中国银行间市场 交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会 议规程》以及煤销集团 2012年度第三期、第四期非公开定向债 务融资工具定向发行协议等相关规定和约定，兹煤销集团定于 2013 年5月 30日召开“12晋煤运 PPN003”、“12晋煤运 PPN004” 持有人会议，审议表决上述债券持有人关于煤销集团重组改制等 事项的议案。 截至债权登记日（持有人会议召开日前一工作日，即 2013 年 5月 29日）16:30 为止，持有“12晋煤运 PPN003”、“12 晋煤运 PPN004”的债券持有人均有权出席此次会议，并可以通过 出具书面授权书（附件一、二）委托合格代理人出席会议和参加 表决。 会议召开形式：现场和非现场形式相结合 会议时间：2013年 5月 30日 9:00 2 会议地点：山西省太原市开化寺街 82号（愉园大酒店三楼 多功能厅） 会议议题： 1、《晋能有限责任公司重组山西煤炭运销集团有限公司的 方案》 2、《山西煤炭运销集团有限公司对债权人权益的保障方案》 会议召集人：会议由 12晋煤运 PPN003、12晋煤运 PPN004 的主承销商华夏银行股份有限公司负责召集。 参会程序：12晋煤运 PPN003、12晋煤运 PPN004的持有人可 向华夏银行股份有限公司索取有关会议资料。持有人应于债权登 记日（2013年 5月 29日）向银行间市场清算所股份有限公司申 请查询本人当日的债券账务信息，并于持有人会议召开日（2013 年 5月 30日）提供相应债券账务资料以证明参会资格。债券持 有人为法人，法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份 证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期债券 的证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份 证明文件、加盖法人公章并经法定代表人或负责人签字的授权委 托书。债券持有人为自然人亲自出席会议的，应出示本人身份证 明文件和持有本期债券的证明文件；委托代理人出席会议的，代 理人还应当出示其本人身份证明文件和债券持有人授权委托书。 3 债券持有人应于 2013年 5月 29日 16：30时之前，将是否 参加会议的回执（附件三、四）传真至华夏银行股份有限公司。 债券持有人在规定时间内未向召集人证明其参会资格的，不