湖北宜昌交运集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议.PDFVIP

证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2017-075 湖北宜昌交运集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第五次会议通知于2017 年 10 月27 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。会议于 2017 年 11 月3 日以通讯表决方式召开， 公司全体董事9 人均参与了表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。 独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。 结果：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票。 《关于使用募集资金置换先期投入的公告》详见巨潮资讯网 （ ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》。独立