杭州回水科技股份有限公司关于2014年第二次临时股东大会新增议案.pdfVIP

证券代码：430603 证券简称：回水科技 公告编号：2014-017 杭州回水科技股份有限公司 关于2014 年第二次临时股东大会 新增议案及延期召开的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 杭州回水科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014 年8 月20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《第一届董事 会第十三次会议决议公告暨召开2014 年第二次临时股东大会的通知》的公 告（公告编号：2014-013）。2014 年9 月1 日，公司收到第一大股东王万寿 先生提出的《关于 2014 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提议 将《关于公司投资建设工业企业（含工业园区）污水处理站环保设施 BOT 项目的议案》提交公司2014 年第二次临时股东大会审议。 鉴于股东大会增加临时提案至少需提前十天公告，因此将2014 年第二 次临时股东大会由原2014 年9 月5 日上午9：30 延期至2014 年9 月15 日 上午9:30 召开，原有议案、会议召开地点和方式不变。现将2014 年第二 次临时股东大会召开事宜重新通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议时间：2014 年9 月15 日上午9:30-11:00 （二）会议地点：公司大会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）参会人员： 1、截止2014 年9 月12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东 （在当日买入证券的投资者 享有此权利，在当日卖出证券的投资者不享有此权利）；不能亲自出席本次 会议的股东，可书面授权委托他人代为出席会议、参加表决，被委托人不 必为本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员。 （五）召开方式：现场会议 （六）会议审议事项： 1、关于公司在哈密工业园区重工业加工区设立子公司 “新疆回水环保 新材料有限公司”的议案。 2、关于公司投资建设工业企业（含工业园区）污水处理站环保设施BOT 项目的议案。 上述第 1 项议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，详见 公司于2014 年8 月20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 刊登的公告（公告编号：2014-013）。 （七）会议登记事项： 1、登记时间：2014 年9 月14 日（上午9:00-11:30；下午13:00-17:00） 2、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室（杭州市滨江 区滨安路1180 号2 号楼一楼）。 联系人：刘小熙 电话：0571 传真：0571 邮编：310052 3、登记方式： （1）自然人股东持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加 会议的应当持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人的持股凭证、委 托人证券账户卡办理登记手续； （2）非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、负 责人证明书或负责人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。 （3）采用现场或信函（传真）方式登记，信函请注明“股东大会”字 样。公司不受理电话登记。 （八）其他事项 1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代表人或代理人的食宿、 交通费用自理； 2、临时提案需于会议召开十日前提交； 3、授权委托书复印或按以下格式自制均有效。 二、备查文件目录 杭州回水科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。 特此公告！ 杭州回水科技股份有限公司 董事会