苏州掌柜软件股份有限公司2017年第六次临时股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2017-082 证券代码：836682 证券简称：ST掌柜 主办券商：网信证券 苏州掌柜软件股份有限公司 2017年第六次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第六次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年11月29日10:00 结束时间：2017年11月29日12:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 6 公告编号：2017-082 本次股东大会的股权登记日为2017年11月23日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于确认公司拟债转股项目评估结果的议案》 根据上海申威资产评估有限公司出具的编号为“沪申威评报字 （2017）第1051号”的评估报告，列入评估范围的苏州掌柜软件股 份有限公司应付自然人徐建江的债务于评估基准日2017年9月30日 的评估结论为：帐面价值3,080,000.00元，评估价值为3,080,000.00 元，无增减值。 （二）审议《关于苏州掌柜软件股份有限公司2017 年第一次股 票发行方案的议案》 详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《苏州掌 柜软件股份有限公司2017年第一次股票发行方案》（公告编号： 2017-080） （三）审议《关于与徐建江签署附生效条件的股份认购合同 的议案》 为落实本次股票发行相关事宜，同意公司与本次股票发行已确定 2 / 6 公告编号：2017-082 的认购人徐建江签署附生效条件的《股份认购合同》。 （四）审议《关于与温州维度科创股权投资基金合伙企业（有限 合伙）、王汉潮、黄建签署附生效条件的股票认购合同的议案》 为落实本次股票发行相关事宜，同意公司与本次股票发行已确定 的认购人温州维度科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、王汉潮、 黄建签署附生效条件的《股份认购合同》。 （五）审议《关于制定公司募集资金管理制度的议案》 为规范公司股票发行涉及的募集资金管理行为，保护股东的合法 权益，促进公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中 小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让 系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见文件解 答（三）— —募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌 公司融资》等相关法律、法规和规范性文件，现制定《苏州掌柜软件 股份有限公司募集资金管理制度》。 （六）审议《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监 管协议》 根据全国中小企业股份转让系统相关的规定，公司将设立本次股 票发行的募集资金专用账户，募集资金应当存放于批准设立的募集资 金专项账户，并将专项账户作为认购账户，该专用账户不得存放