深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事公开征集委托投票.PDFVIP

独立董事公开征集委托投票权报告书 深圳市纺织（集团）股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激 励管理办法》的有关规定，深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“深纺 织”或“公司”、“本公司”）独立董事蔡元庆受其他独立董事的委托作为征集人， 就公司拟于2017 年12 月14 日召开的2017 年第三次临时股东大会审议的相关议 案向公司全体股东公开征集委托投票权。 一、征集人声明 本人蔡元庆为征集人，仅对本公司拟召开的2017 年第三次临时股东大会的 相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场 等证券欺诈活动。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责， 所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律法规、公司《章 程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 （一）公司基本情况 公司名称：深圳市纺织（集团）股份有限公司 英文名称：Shenzhen Textile (Holdings) Co., Ltd. 注册地址：广东省深圳市福田区华强北路3 号深纺大厦6 楼 股票简称：深纺织A 、深纺织B 股票代码：000045、200045 法定代表人：朱军 董事会秘书：姜澎 邮政编码：518031 独立董事公开征集委托投票权报告书 公司电话：0755 公司传真：0755 公司网址： 电子信箱：szfzjt@ （二）本次征集事项 由征集人针对20 17 年第三次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股 东公开征集委托投票权： 1、《关于公司2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 2 、《关于公司2017 年股票限制性股票激励计划实施考核管理办法 的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017 年限制性股票激励计划相 关事宜的议案》 （三）、本委托投票权征集报告书签署日期为2017 年11 月27 日。 三、本次股东大会基本情况 关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司披露在《证券时报》、《中国证 券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网 （ ）的 《关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知》 （2017-59 号）。 四、征集人基本情况 （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事蔡元庆，其基本情况如 下： 蔡元庆，1969 年出生，日本广岛大学法学博士，深圳大学法学院教授，公 司法研究中心主任，硕士研究生导师；同时担任深圳市仲裁委员会仲裁员，深圳 容大感光科技股份公司独立董事，本公司独立董事。 （二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重 大民事诉讼或仲裁。 （三）征集人与 其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安 排；征集人作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关 独立董事公开征集委托投票权报告书 联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 五、征集人对征集事项的投票 征集人作为公司独立董事，出席了公司于2017 年 11 月27 日召开的第七届 董事会第七次会议，并且对《关于公司2017 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的议案》、《关于公司2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017 年限制性股票激励计划