山东润生保险代理股份有限公司2017年第三次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-019 证券代码：872007 证券简称：润生保险 主办券商：恒泰证券 山东润生保险代理股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长吕群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人， 持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。 二、议案审议情况