山东美晨科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议.PDFVIP

股票代码：300237 股票简称：美晨科技 公告编号：2017-135 证券代码：112558 证券简称：17美晨01 山东美晨科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2017 年11 月15 日下午14:30 开始 （2）网络投票时间：2017 年11 月14 日至11 月15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月15 日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年11月14 日下午15:00至20