深圳卡司通展览股份有限公司第一届董事会第二十次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-012 证券代码：832971 证券简称：卡司通 主办券商：首创证券 深圳市卡司通展览股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 深圳市卡司通展览股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会第二十次会议于2017 年5 月2 日在公司会议 室以现场会议方式召开。会议通知已于2017 年4 月21 日以 电话、邮件相结合的形式发出。本次会议应出席董事 5 名， 实际出席董事5 名，本次会议由董事长屈慧平先生主持。本 次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。 二、会议表决情况 经与会董事审议，通过了如下议案： 1、审议通过 《关于公司拟向银行申请贷款的议案》。 议案内容：公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市 分行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行各申请贷款人民 币2,000 万元，贷款期限1 年。 表决情况： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 公告编号：2017-012 2、审议通过《关于惠州市卡司通实业有限公司、天津 市卡司通展览有限公司、屈慧平、张岩拟为公司借款提供关 联担保的议案》，并提请股东大会审议。 议案内容：公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市 分行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行各申请贷款人民 币2,000 万元，贷款期限1 年。惠州市卡司通实业有限公司、 天津市卡司通展览有限公司、屈慧平、张岩拟为公司以上银 行借款提供连带责任担保。 表决情况： 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：董事长屈慧平先生回避表决。 3、审议通过《关于控股股东屈慧平拟以其持有的公司 320 万股股权、股东唐柱拟以其持有的公司180 万股股权为 公司借款提供质押担保的议案》，并提请股东大会审议。 议案内容：公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市 分行申请贷款人民币2,000 万元，贷款期限1 年。控股股东 屈慧平、股东唐柱分别拟以其持有的公司320 万、180 万股 股权向银行提供质押担保。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：董事长屈慧平先生、董事唐柱先生回避 表决。 4、审议通过《关于提请召开2017 年第一次临时股东大 会的议案》。 2 公告编号：2017-012 议案内容：公司董事会拟定于2017 年5 月19 日上午10 时在公司会议室召开公司2017 年第一次临时股东大会。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 《深圳市卡司通展览股份有限公司第一届董事会第二 十次会议决议》 深圳市卡司通展览股份有限公司 董事会 2017 年5 月3 日 3