西安汉术化学工程股份有限公司关于修改公司对外担保管理制.PDFVIP

公告编号：2017-034 证券代码：832829 证券简称：汉术化学 主办券商：国海证券 西安汉术化学工程股份有限公司 关于修改公司对外担保管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 西安汉术化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年9 月25 日在公司会议室召开第二届董事会第十四次会议，审议通 过了《关于修改公司对外担保管理制度的议案》，表决结果：赞成 票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 《公司对外担保管理制度》修改情况 原《公司对外担保管理制度》第二十四条：董事会根据有关资 料，认真审核被担保人的情况，对于有下列情形之一的，原则上不得 为其提供担保。 （一）资金投向不符合国家法律法规或国家产业政策的； （二）在最近三年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料的； （三）公司曾为其担保，发生过银行借款逾期、拖欠利息等情况， 至本次担保申请时尚未偿还或不能落实有效的处理措施的； （四）经营状况已经恶化、信誉不良，且没有改善迹象的； （五）上年度亏损或预计本年度亏损的； 1 / 3 公告编号：2017-034 （六）未能落实用于反担保的有效资产的； （七）董事会认为不能提供担保的其他情形。 拟修改为：第二十四条 董事会根据有关资料，认真审核被担保 人的情况，对于有下列情形之一的，原则上不得为其提供担保。 （一）资金投向不符合国家法律法规或国家产业政策的； （二）在最近三年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料的； （三）公司曾为其担保，发生过银行借款逾期、拖欠利息等情况， 至本次担保申请时尚未偿还或不能落实有效的处理措施的； （四）经营状况已经恶化、信誉不良，且没有改善迹象的； （五）上年度亏损或预计本年度亏损的； （六）未能落实用于反担保的有效资产的； （七）董事会认为不能提供担保的其他情形。 虽属于上述情形，但公司认为需要发展与其业务往来和合作关系 且风险较小的被担保人，经董事会成员三分之二以上同意，并提交股 东大会审议批准后可以为其提供担保。 三、公司对外担保管理制度其他条款不作修改 四、备查文件目录 （一）《西安汉术化学工程股份有限公司第二届董事会第十四次 会议决议》； 特此公告。 西安汉术化学工程股份有限公司 董事会 2 / 3 公告编号：2017-034 2017 年9 月26 日 3 / 3