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公司内控自评报告分析
广西柳工机械股份有限公司 ——内控自评报告分析 演讲：赖书韬 颜彦婷 资料搜集：吴迪 陈姝凝 沈川琳 PPT制作：李露 张丹薇 小组成员介绍 公 司 简 介 柳工集团创建于1958年 1993年上市，广西第一家上市公司 “中国工程机械行业的排头兵” 主导产品为轮式装载机、压路机等 中国制造业500强企业 1.柳工是否出了内控自评报告的结论 2010-2012年该公司均出具了内部控制自我评价报告，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。 2.内控是否有效？ 董事会认为内部控制均是有效的。 年份 内控是否存在缺陷 什么缺陷 涉及到的内控要素 2010 不详 不详 不详 2011 存在 设计缺陷 风险评估、控制活动 2012 存在 运行缺陷 内部环境、信息沟通、对控制的监督 3.内控是否存在缺陷？ 4.内控缺陷程度如何？ 是否得到整改？ 整改措施是什么？ 年份 内控缺陷程度 是否整改 整改措施 2010 不详 不详 不详 2011 存在重要缺陷1项 是 修改公司章程，建立、完善衍生品投资业务的审批及管控流程 2012 存在一般缺陷54项 是 聘请专业保险经纪公司，成立“保险统筹项目组”
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