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股票简称：美利纸业 股票代码：000815 宁夏美利纸业股份有限公司董事会 第二届董事会第五次会议决议公告 公司第二届董事会第五次会议，于2002 年3 月11 日在宁夏美利 纸业股份有限公司三楼会议室召开，应出席会议的董事8 人，实到8 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长刘崇喜先生主持会 议，审议并通过了如下事项： 一、关于承办筹建林纸一体化项目的议案 为实施公司可持续发展战略，从根本上解决公司原料供应的瓶 颈制约，抓住西部大开发的战略机遇，创建百年美利纸业，公司拟组 织筹建林纸一体化项目，为尽快争取得到国家有关部门的审批，该项 目的前期申报批复工作，由董事会予以承办。 二、关于提名张志俊先生为公司第二届董事会独立董事的议案 在本公司第二届董事会换届选举时，为增强董事会的科学决策和 规范运作，经股东大会审议通过董事会成员中曹振雷博士和胡楠教授 为独立董事，二人于2001 年参加了中国证券监督管理委员会举办的 第三期独立董事培训班，并获得了独立董事资格证书。根据中国证券 监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》各 境内上市公司应当按照本指导意见的要求修改公司章程，聘任适当人 员担任独立董事，董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事， 其中至少包括一名会计专业人士。因此经本公司考察，现提名推荐具 有注册会计师证书的张志俊先生为本公司独立董事候选人。 现将张志俊先生的简历介绍如下 张志俊，1937 年 12 月11 日生，原籍浙江省余姚市，男，汉族， 中共党员，高级会计师。曾取得中国注册会计师（具有从事证券相关 业务资格）、中国注册资产评估师执业资格。退休前任宁夏会计师事 务所所长（主任会计师）。曾任宁夏会计学会副秘书长、宁夏注册会 计师协会副会长、中国资产评估协会理事等社会职务。 1951 年 12 月至1980 年9 月及1984 年 12 月至1985 年 12 月， 在宁夏汽车运输总公司财务科，经历练习生、办事员、科员、副科长、 副总会计师等岗位30 年。 1980 年 10 月至 1984 年 8 月，在宁夏交通厅计财处，做会计检 查和会计管理工作4 年。 1986 年 1 月至1988 年3 月及1989 年4 月至1990 年6 月，在宁 夏财政厅会计事务管理处，做会计职称评定、会计管理、全国首届会 计知识大赛宁夏赛区工作3.5 年。 1988 年4 月至1989 年3 月及1990 年7 月至1998 年 12 月，在 宁夏会计师事务所做审计工作9.5 年。 参与编写《新编会计学基础》（宁夏人民出版社、宁夏大学教 材），《会计证考试问答》（内部发行），《会计师考试大纲》（全国统 考前宁夏标准）。累计在专业刊物上发表会计和注册会计师业务文章 十数篇，其中数篇得到过交通部、宁夏科协的奖励。 三、设立审计委员会的议案 审计委员会由张志俊、牛金安、曹振雷组成，张志俊任主任委员。 四、设立提名委员会的议案 提名委员会由胡楠、刘崇喜、张志俊组成，胡楠任主任委员。 五、设立薪酬与考核委员会的议案 薪酬与考核委员会由曹振雷、赵平、孔繁仪组成，曹振雷任主任 委员。 六、关于前次募集资金使用情况的说明。（见附件一） 七、2002 年度配股预案，逐项审议并通过以下内容。 （一）董事会对照《上市公司新股发行管理办法》，对公司配股 资格逐项进行检查，认为公司达到《上市公司新股发行管理办法》和 证监发[2001]43 号《关于做好上市公司新股发行工作的通知》规定的 配股条件，2002 年度配股符合《上市公司新股发行管理办法》。 （二）具体发行方案 1、本次发行的数量 以2001 年年末总股本 132,000,000 股为基数，以每 10 股配售3 股的比例向全体股东配售。本次可配售总数为39,600,000 股，其中国 家股可配16,045,560 股，法人股可配4,054,440 股，社会公众股可配 19,500,000 股。 2、定价方式 本次配股价格应不低于公司发行前最近一期经审计的每股净资 产，同时不低于配股说明书刊登日前20 个交易日公司上市