关於多米音乐股份认购之关连交易.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，幷明確表示概不會因本公佈全部內 容或任何部分內容而産生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 A8 Digital Music Holdings Limited A8 電媒音樂控股有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限責任公司) （股票代號: 800) 關於多米音樂股份認購之關連交易 多米音樂股份認購協議 董事會謹此宣佈於二零一一年九月十九日 ，本公司旗下之全資控制子公司茂禦公 司與碧樂投資、吉帆投資 、創始人、北京彩雲、深圳磬笙 、悅聆網絡 、多米音 樂簽署多米音樂股份認購協議 ：(1) 茂禦公司同意以總代價為人民幣19,000,000 元有條件認購 36,393,360 股認購股份（代表多米音樂擴大後之註冊資本的 42.69% ) ；(2) 碧樂投資同意以總代價人民幣1,500,000 元有條件認購3,264,694 股 認購股份（代表多米音樂擴大後之註冊資本的3.83% ) ；(3) 吉帆投資同意以總代 價人民幣 18,500,000 元有條件認購35,435,640 股認購股份（代表多米音樂擴大後 之註冊資本的41.57%) ；及 (4) 創始人同意以總代價人民幣4,850,000 元有條件認 購 10,150,988 股認購股份（代表多米音樂擴大後之註冊資本的11.91%),連同多米 音樂已經發行給奉先生、而奉先生將轉讓給創始人指定的公司之100 股，創始人 將合計持有 10,151,088 股多米音樂的股份，代表多米音樂擴大後之註冊資本的 11.91%。 關連交易 基於 (1) 吉帆投資由劉先生100％擁有，是劉先生的聯繫人； (2) 吉帆投資同意 根據多米音樂股份認購協議 ，以每股人民幣0.52 元 、總代價人民幣18,500,000 元 有條件認購多米音樂 35,435,640 股股份（代表多米音樂擴大後之註冊資本的 41.57%) ；及 (3) 劉先生目前是本公司的執行董事以及主要股東，因此根據上市 規則14A 章之規定，多米音樂股份認購協議構成本公司的關連交易。 由於多米音樂股份認購協議按照上市規則適用的測試比率高於0.1%且低於5% ， 根據上市規則第 14A 章規定, 多米音樂股份認購協議獲豁免獨立股東批准的規 定，但公司須依據上市規則的要求申報及就該協議細節刊登公告 。 多米音樂股份認購協議及其項下擬進行的交易包括但不限於茂禦公司認購多米 音樂36,393,360 股股份（代表多米音樂擴大後註冊資本的42.69%) ，可能或者不 能推進完成，提醒股東及投資者在交易本公司的股票時持謹慎態度. 1 多米音乐股份认购 二零一一年九月十九日，本公司旗下之全資控制子公司茂禦公司與碧樂投資、吉 帆投資、創始人、北京彩雲、深圳磬笙、悅聆網絡、多米音樂簽署多米音樂股份 認購協議 ：(1) 茂禦公司同意以總代價為人民幣 19,000,000 元有條件認購 36,393,360 股認購股份（代表多米音樂擴大後之註冊資本的42.69% ) ；(2) 碧樂 投資同意以總代價人民幣1,500,000 元有條件認購3,264,694 股認購股份（代表多 米音樂擴大後之註冊資本的3.83% )；(3) 吉帆投資同意以總代價人民幣18,500,000 元有條件認購 35,435,640 股認購股份（代表多米音樂擴大後之註冊資本的 41.57%) ；及 (4) 創始人同意以總代價人民幣 4,850,000 元有條件認購 10,150,988 股認購股份（代表多米音樂擴大後之註冊資本的11.91%),連同多米音樂已經發行 給奉先生、而奉先生將轉讓給創始人指定的公司之 100 股，創始人將合計持有 10,151,088 股多米音樂的股份，代表多米音樂擴大後之註冊資本的11.91%。 多米音樂股份認購協議 多米音樂股份認購協議的主要條款摘錄如下： 日期 二零一一年九月十九日 订约方: 發行人 :