高级烟草专卖管理员_案件查办.ppt

XX市烟草专卖局假烟生产窝点案件调查取证方案 2、突发情况处置 组 3 4 内 方 处 纪 时 （一）按照应急突发事件工作预案的要求执行。 （二）注意违法生产经营者可能采取多种手段应对执法检查： 1、在生产场所周围和交通要道是否安装监视器材、电子门铃通风报信； 2、注意保护执法装备，防止违法生产经营者指使社会闲杂，戳破执法车轮胎，抢夺执法器材； 3、维持秩序组要特别注意违法生产经营者是否会煽动群众围观，进行暴力抗法。 XX市烟草专卖局假烟生产窝点案件调查取证方案 5、调查纪律要求 ①文明执法，遵守纪律。 ②严格保密，防止泄密。 ③依法办案，事先回避。 ④统一指挥，步调一致。 组 4 3 内 方 处 纪 时 6、完成时间 检查时间控制在3小时内 运输环节案件调查取证方案的制订 检查方法 ①对涉案车辆行驶路线进行分析，请公安交巡警部门配合，在涉案车辆可能经过的路段进行设伏； ②公安交警部门未参与设伏的，可跟踪违法运输车辆，及时协调公安部门在各卡口进行堵截； ③发现涉案车辆后，及时对嫌疑车辆进行跟踪，同时，及时把发现的情况及车辆行驶路线向指挥人员汇报，指挥人员根据车辆运行动态，组织人员堵截；当发现嫌疑车辆，可能驶往外省、市或难以继续跟踪时，应立即通知可能途经的当地烟草专卖行政主管部门查处； ④对涉案车辆、人员进行控制，同时安排人员维持好现场秩序； ⑤调查人员应现场检查确定是否属于违法运输烟草专卖品，制作现场执法文书，采集视听资料，固定各项证据； ⑥控制好涉案当事人，并进行调查询问；对物流和长途客运的，安排人员对货运、客运车辆老板及驾驶员等相关人员进行调查询问。 腹 中 肚 子 查 问 设伏 跟踪 堵截 控制 检查 询问 运输环节案件调查处理的突发情况处置 ①弃车逃跑 跟踪追击 ②强行闯关 合力堵截 ③暴力抗法 及时报警 ④围观混乱 宣传带离 存储环节（窝点）调查取证方案的制订 1、对经营性场所检查 a.当事人主动配合检查，两名以上执法人员出示执法证件后可以依法进行检查。 b.当事人不主动配合检查，要充分做好思想工作，告知拒绝、阻碍执法检查的后果，并当场进行采集视听资料，两名以上执法人员出示执法证件后可以依法进行检查。 2、对非经营性场所检查 a.当事人主动配合检查，在公安干警配合下，当场进行采集视听资料，两名以上执法人员出示执法证件后可以依法进行检查。 b.当事人不主动配合检查，要有确凿证据支持下，可在公安干警配合下，两名以上执法人员出示执法证件后可以依法进行检查，同时要做好视听资料的采集。 c.检查前要通过监控，采集视听资料，确定该场所内存有违法烟草专卖品，并将周围的情况了解清楚，如有后门、后窗户的，必须事先安排人员控制。 储存环节突发情况处置 发生突发事件的，启动相应的应急突发事件工作预案。 ①联合公安相关部门干警对存储场所（窝点）周围关键节点进行布控，减少围观人员，防止发生暴力抗法等突发事件； ②在现场查处过程中，涉案人员暴力抗法对执法人员人身构成威胁时，办案人员应齐心合力，并及时与公安人员联系，确保执法人身安全； ③对办案现场围观人员较多，可能造成混乱的，要加强宣传，并应及时把涉案物品、人员带离现场。 第二节 案件审理 本节学习的重点： 涉烟案件的刑事移送 涉烟犯罪的相关知识 证据的审查使用 听证的组织实施。 一、证据的审查与使用 （一）证据审查、使用的概念（理论） （二）证据审查法则 证据的审查包括对个别证据的审查判断和对全案证据的综合审查判断，在审查判断时应遵循以下基本原则： 1.特性法则。 2.矛盾法则。 3.实践法则。 4.综合法则。 （二）证据审查法则 1．特性法则 2．矛盾法则 3．实践法则 4．综合法则 根据各种证据的不同特点以及相关证据形成的环境条件，进行具体分析以鉴别其真实可靠性。 发现证据中的矛盾，排除虚假的证据材料。 通过实验、辨认和鉴定方法，对收集的证据进行真伪鉴别。 将案件中的所有证据进行综合分析和对比，以确实充分的证据对案件事实作出正确的结论。 （三）证据审查的方法 1、整合认证法 2、资格确认法 对证据内容的审查必须结合案情进行，否则便不能正确审查证据，达不到审查证据客观、关联性的目的 一是收集证据的来源是 否合法 二是收集证据的主体是否合法 三是收集证据的程序是否合法 3、对照分析法 4、询问释疑法 5、比较取舍法 6、矛盾排除法 注意将某个证据与本案其他证据联系起来进行综合分析。 在审查证据时对某些重要问题重新向有关人员询问，确保认定的准确 结合案件具体情况，对前后发生变化的同一证据进