浙江金利华电气股份有限公司关于终止筹划非公开发行股票购买资产.pdfVIP

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：20 16-060 浙江金利华电气股份有限公司 关于终止筹划非公开发行股票购买资产暨 终止重大资产重组及复牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司股票（证券简称：金利华电，证券代码：300069）自 2016年8月8 日（星期一）上午开市起复牌。 浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月5 日召开第三 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止筹划非公开发行股票购买资产暨 终止重大资产重组的议案》，公司董事会决定终止本次筹划的非公开发行股票购 买资产暨终止重大资产重组 （即终止公司收购杭州信立传媒广告有限公司100% 股权）。 一、本次筹划非公开发行股票购买资产暨重大资产重组事项的基本情况 1、主要历程： 2015年10月29 日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票于 2015年10月29 日上午开市起停牌。 2016年1月24 日，公司第三届董事会第十二次会议审议并通过了《关于浙江 金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案 的议案》及相关议案，同时与交易对方签署了 《浙江金利华电气股份 有限公司与杭州信立传媒广告有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资 产协议》、《浙江金利华电气股份有限公司与舟山橙思众想股权投资合伙企业（有 限合伙）、舟山信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）、舟山信传股权投资合伙 企业（有限合伙）、丁烈强关于杭州信立传媒有限公司股权收购之业绩承诺补偿 协议》，并于2016年1月26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关 公告。 2016年2月16 日，公司发布了《关于深圳证券交易所关于对浙江金利华电气 股份有限公司的重组问询函之回复》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告》、《浙江金利华电气股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 （修订稿）》及其他 相关文件。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年2月16 日开市起复 牌。 2016年7月23 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 继续推进重大资产重组并筹划调整为非公开发行股票购买资产方案的议案》，公 司董事会决定继续推进本次重大资产重组，并与相关各方讨论调整为通过非公开 发行股票购买本次重大资产重组标的资产即杭州信立传媒广告有限公司100%股 权的可行性以及具体实施方案。由于公司本次筹划非公开发行股票方案，尚存在 较大不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票于2016 年7月25 日上午开市起停牌，并于2016年7月26 日发布了《关于继续推进重大资产 重组并筹划调整为非公开发行股票购买资产方案及停牌公告》。 2016年8月5 日公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于终止 筹划非公开发行股票购买资产暨终止重大资产重组的议案》，公司董事会决定终 止筹划非公开发行股票购买资产暨终止重大资产重组事项（即终止公司收购杭州 信立传媒广告有限公司100%股权）。 2、相关信息披露及风险提示 在本次重组相关工作开展过程中及之后筹划调整为非公开发行股份购买资 产暨构成重大资产重组相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履 行了信息披露义务，并在重组预案、筹划非公开发行股份购买资产等相关公告中 对涉及的风险进行了充分披露。 二、公司在推进筹划非公开发行股票购买资产暨重大资产重组期间所做的主要 工作 自公司股票停牌以来，公司组织相关各方积极推动本次重大资产重组工作， 针对重组方案的细节进行深入的研究论证，先后聘请了独立财务顾问、审计机构、 评估机构、律师事务所等中介机构开展重组尽职调查工作，并就重组预案中部分 重要事项及筹划非公开发行股票购买资产等事项与交易对方进行了充分的沟通。 在整个过程中，公司认真履行了信息披露义务。 三、终止筹划非公开发行股票购买资产暨终止重大资产重组事项的原因 上市公司自筹划本次重大资产重组以来，有关各方积极推进项目进程，包括 与交易对方进行谈判、审计评估、方案论证等工作。但由于本次重大资产重组预 案公告后证券市场环境、监管政策等