银行分行原员工路为群利用“卡折通”业务窃取客户存款情况.docVIP

银行分行原员工路为群利用“卡折通”业务窃取客户存款情况 一、案件情况 ⅩⅩ年1月10日，储户陈巧云向工行绍兴城北支行反映，其在工行快阁苑分理处开立的活期存折账户中的存款被人取走。经该支行组织人员连夜查账发现，陈巧云活期存折账户ⅩⅩ年12月28日存入的10万元于ⅩⅩ年1月30日被与该账户共用的“灵通卡”取出，并转存到了开立在同一分理处的储户钱霖军的活期存款账户上。检查同时发现，ⅩⅩ年12月28日至ⅩⅩ年2月5日间，钱霖军账户曾有包括陈巧云在内的该行5个个人储蓄账户转入资金共计90万元，后又分多次被提取。该支行立即联想到曾在快阁苑分理处从事临柜业务、后因参与非法地下存款市场于ⅩⅩ年5月被解除劳动合同的路为群可能存在重大作案嫌疑，遂于次日上午向工行绍兴分行报告。 工行绍兴分行在听取城北支行汇报后，经初步分析，认为问题十分严重。时任工行绍兴分行行长的王百荣当场决定，一方面向公安机关报案，另一方面由会计核算处抽调人员进行全面清查。 ⅩⅩ年1月11日，绍兴市越城区人民检察院于对路为群进行立案侦查。ⅩⅩ年1月13日下午，案件主要嫌疑人路为群向越城区人民检察院投案自首。路为群自首后，越城区人民检察院已根据初步侦查结果，将其批准逮捕，并对其同伙王天华、王萍等人进行追捕（尚未归案）。目前，侦查尚未终结。 从目前检察机关已掌握的情况看，路为群为高息吸存，通过层层中介人筹集资金存入其所在的银行网点。其具体