301唐山银通典当有限公司章程.doc

PAGE PAGE 10 唐山银通典当有限公司章程 第一章 总则 第一条 本章程依据中华人民共和国有关法律、法规和政策制定。本章程是唐山银通典当有限公司（以下简称公司）的最高准则。 第二条 公司依法经营，自负盈亏，享有独立的民事权利，独立承担民事义务。 第三条 公司注册登记的名称为：唐山银通典当有限公司。 第四条 公司注册地址：遵化市文茂大街8号。 第五条 公司经唐山市工商行政管理局注册登记，依法成立并具有法人资格，注册资本为人民币2080万元。 第二章 业务经营范围 第六条 公司经营下列全部业务： 动产质押典当业务； 财产权利质押典当业务； 房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务； 限额内绝当物品的变卖； 鉴定评估及咨询服务； 商务部依法批准的其他典当业务。 第三章 股东出资方式和出资额 第七条 本公司总股本2080万元人民币。股东为五家，其中：唐山冀东起重安装有限公司，法定代表人温红武，出资人民币现金894.40万元，占注册资本的43%；遵化市天一医药有限责任公司，法定代表出资人民币现金249.60万元，占注册资本的12%；遵化市遵化镇王志芹出资人民币现金416.00万元，占注册资本的20%；遵化市路南街道办事处东环社区建滨路雷晓出资人民币现金312.00万元，占注册资本的15%；遵化市路北街道办事处海泉社区张玉珍出资人民币现金208.00万元，占注册资本的10%。 第四章 股东的权利和义务 第八条 股东享有以下权利 （一） 按照出资比例分取红利； （二） 优先购买其他股东转让的出资； （三） 优先购买公司新增的注册资本； （四） 参加股东会并根据其出资额享有表决权； （五） 查阅股东会会议记录和公司财务会计报告，监督公司经营，提出建议或质询； （六） 选举和被选举为董事会成员、监事会成员； （七） 依照法律、法规及章程的规定转让全部或部分出资； （八） 公司终止后，依法享有公司的剩余财产； （九） 公司章程及有关规定的其他权利。 第九条 股东负有下列义务： （一） 遵守公司章程； （二） 交纳所认缴的出资； （三） 以其所认缴的出资额承担公司的债务； （四） 股东在公司核准登记后，不得抽回其出资； （五） 公司章程规定的其他义务。 第五章 股东转让出资的条件 第十条 股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意，不同意的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。经股东同意后，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。 第六章 公司的机构及其产生的办法 职权、议事规则 第十一条 公司依照《公司法》规定，由全体股东组成股东会，股东会是公司的权力机构，行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换董事、决定董事的有关报酬事项； （三） 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四） 审议批准董事会或者董事的报告； （五） 审议批准监事会或者监事的报告； （六） 审议批准公司的年底财务预算方案、决算方案； （七） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八） 对公司增加或者减少注册资本做出决议； （九） 对股东向股东以外的人转让出资做出决议； （十） 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项做出决议； （十一） 修改公司章程； （十二） 公司章程规定需由股东会做出决议的其他事项。 第十二条 股东会议事规则： （一） 股东会由股东按照出资比例行使表决权； （二） 股东会的首次会议由出资最多股东召集和主持，依照《公司法》规定行使职权； （三） 股东会议会为定期和临时会议，定期会议每年至少召开一次。代表四分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事或监事，可以提议召开临时股东会议。股东会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其他董事主持。 （四） 召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东、股东会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名; (五) 股东会对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或变更公司形式做出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 （六） 修改公司章程的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。 第十三条 公司设立董事会，董事会为股东会的执行机构，其成员由股东会选举产生。董事会设董事长一人，董事长由董事会选举产生。 第十四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作； （