深圳机场：关于深圳机场基建工程项目委托代建管理费的关联交易公告 2011-02-22.pdf

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2011-006 深圳市机场股份有限公司 关于深圳机场基建工程项目委托代建管理费的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易事项 根据深圳机场总体规划，深圳机场1 号候机楼（现B 号航站楼）改扩建项目和航 空物流园工程项目均由我公司投资建设。为保证此两项机场工程项目建设能够按照行 业标准顺利实施完成，依据行业惯例，我公司委托由控股股东－深圳市机场（集团） 有限公司（以下简称“机场集团”）进行代建管理。上述两项工程分别于2004 年陆续 完工并移交我司使用，但我公司与机场集团一直未就相关代建管理费用履行相应的审 批程序。鉴于B 号航站楼和航空物流园项目已经移交我公司并由我公司进行经营和管 理，机场集团已经实际完成上述委托代建任务，履行了相关代建管理义务，经公司第 五届董事会第二次临时会议审议批准，我司向机场集团支付相关代建管理费人民币 1,368.74 万元。 （二）本交易事项的交易双方为我公司和我公司的大股东－机场集团，构成了关 联交易，本交易事项为我公司向机场集团购买劳务，不属于重大资产重组事项。 （三）审议程序 本交易事项经公司第五届董事会第二次临时会议按照关联交易审议程序进行了 表决；关联董事汪洋先生、张功平先生、陈金祖先生、汤大杰先生回避了表决；非关 联董事陈繁华先生、秦长生先生、独立董事袁耀辉先生、王彩章先生和张建军先生对 本关联交易事项进行了表决，并以5票赞成，0票反对，0票弃权获得一致通过。 1 根据关联交易监管政策规定、本公司《章程》和本公司关联交易管理制度，本关 联交易事项无需提交公司股东大会审议批准。 （四）独立董事的意见 独立董事袁耀辉先生、王彩章先生和张建军先生对本关联交易事项进行了事前认 可并对本关联交易发表了专门意见。 二、关联方的基本情况 关联方名称：深圳市机场（集团）有限公司 企业性质：国有独资 注册地址：深圳市福田区上步中路市府二办一楼102—111 主要办公地点：深圳市宝安区宝安国际机场 法定代表人：汪 洋 成立时间：1989年5月11日 注册资本：340,000万元人民币 税务登记证号码： 国税深字440306192171137 号、深地税登字440306192171137 主营业务范围：客货航空运输及储运仓库业务、航空供油及供油设施，通讯及通 讯导航器材；售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场（需另办执照）的综合服务及旅游业 务；航空机务维修基地及航空器材；经营指定路段的房地产业务（需建设局认可）机 场建筑物资及航空器材、保税仓储业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、 专卖商品）；教育培训、小件寄存，打字、复印服务；进出口业务。 机场集团是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会100%控股的国有企业，持有 本公司61.36%的股权。 机场集团是深圳市市属大型重点国有企业，负责深圳机场的投资建设与经营管 理。原名为“深圳机场公司”， 系经深圳市人民政府办公厅以深府办[1989]336号文 批准于1989 年5 月11 日设立的全民所有制企业，由深圳市财政局及深圳市投资管 理公司（现更名为“深圳市投资控股有限公司”）共同出资、并由深圳市投资控股有 限公司行使国有资产管理权。1994 年 6 月 30 日，经深圳市投资控股有限公司以深 2 投字[1994]80 号文批准，机场集团更名为“深圳机场（集团）公司”，并向深圳市工 商行政管理局领取了注册号为 4403011022938 号的企业法人营业执照, 注册资本 94,924 万元人民币,经营期限为15 年。2004 年，经深圳市工商行政管理局批准，经 营期限延长至2039 年5 月11 日止。2001 年7 月27 日，经深圳市国资委[2001]7 号 文批准，机场集团改制为国有独资有限