江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议.PDFVIP

公告编号：2017-001 证券代码：831076 证券简称：展博股份 主办券商：南京证券 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年1 月3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长迮寅霄先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议通知已于2016 年12 月19 日于全国中小企业股份转让系统 信息披露平台发出。公司董事、监事和高管列席了本次会议。本次股 东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及 《江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司股东大会议事规则》中关于 股东大会召开的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18 人， 1 / 4 公告编号：2017-001 持有表决权的股份13,648,000 股，占公司股份总数的92.20%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1.议案内容 根据公司发展需要，公司拟变更经营范围，具体变更情况如下： 变更前，公司经营范围为：电扶梯、电扶梯成套配件、五金件、 钣金件、钢结构配件的研发、生产、销售；电扶梯装潢、维修、保养； 实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业 经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法经批准的项目，依法经 相关部门批准后方可开展经营活动） 变更后，公司经营范围为：电扶梯、电扶梯成套配件、五金件、 钣金件、钢结构配件的研发、生产、销售；电扶梯装潢、维修、保养； 实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务道路运输，普通 货运。（以工商部门最终核定为准） 2.议案表决结果： 同意股数13,648,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不属于应回避表决的事项。 (二)审议通过《关于修订公司章程的议案》 1.议案内容 2 / 4 公告编号：2017-001 因公司经营范围变更，需修改公司章程相应条款，具体修改情况 如下： 原公司章程第二章第十三条为：“经依法登记，公司经营范围： 电扶梯、电扶梯成套配件、五金件、钣金件、钢结构配件的研发、生 产、销售；电扶梯装潢、维修、保养；实业投资；自营和代理各类商 品及技术的进出口业务。（以工商部门核定为准）。” 现修订为：“经依法登记，公司经营范围：电扶梯、电扶梯成套 配件、五金件、钣金件、钢结构配件的研发、生产、销售；电扶梯装 潢、维修、保养；实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业 务道路运输，普通货运。（以工商部门最终核定为准）” 其他条款不变。 2.议案表决结果： 同意股数13,648,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不属于应回避表决的事项。 (三)审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更登记手续 的议案》 1.议案内容 提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次经营范围变更 相关的工商变更登记手续。