XX投资集团外派董事监事管理办法7.6.pdfVIP

XX投资集团外派董事 XX投资集团外派董事 XXXX投投资资集集团团外外派派董董事事 监事管理办法 监事管理办法 监监事事管管理理办办法法 目录 第一章 总则1 第二章 董事、监事任职资格条件及任免原则程序1 第三章 外派董事、监事的职责5 第四章 外派董事、监事决策程序7 第五章 外派董事、监事的基本行为准则9 第六章 外派董事、监事的薪酬10 第七章 外派董事、监事的考核10 第八章 附则11 附录一：外派董事监事的日常情况沟通表12 附录二：外派董事监事参会意见反馈情况记录13 1 第一章 总则 第一条 为适应重庆能源投资集团（以下简称“能投集团”）长期股权性 投资管理的需要，加强对被投资企业的服务和监督，明确外派兼职董事和监事的 管理关系和有关权利、义务和责任，确保外派董事、监事履行职责，维护集团利 益，根据《中华人员共和国公司法》等有关法规要求，结合集团公司的实际，特 制定本办法。 第二条 公司派往控股、参股公司任董事会中的董事长、副董事长、董事 和监事会主席（或召集人）、监事等均适用本管理办法。 第三条 企业管理部负责集团公司控股、参股企业外派的董事和监事的业 务归口管理。主要职责为： （一）负责对控股、参股企业外派董事、监事的增减换任提出动议； （二）负责牵头组织相关部门从经营、财务、法律等角度协助支持董事、 监事履行职责； （三）协调外派董事、监事、被投资企业和集团有关部门的联系； （四）管理被投资企业有关重要文件资料，包括其企业资料、董事会、监 事会、股东会等会议文件、会议记录，决议、纪要、函件及外派的 董事、监事报告资料和集团审议有关被投资企业事宜的相关资料等； （五）对委派董事或监事的参控股子公司，企业管理部负责至少每月一次 和委派的董事、监事对参控股公司的经营情况进行沟通，并作相应 书面记录（参见附录一：外派董事监事的日常情况沟通表）； （六）必要时，征得其他股东方的同意后，列席股东会、董事会和监事会。 第二章 董事、监事任职资格条件及任免原则程序 第四条 集团外派董事、监事应具备以下条件： 1 - - （一）能坚持学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，坚持科学发展观， 思想品德素质好，善于团结同志，遵纪守法，有强烈的事业心和对 集团高度的责任感，能够忠实执行集团的战略意图和经营决策，自 觉维护集团的整体利益； （二）符合《公司法》及任职企业的章程中对董事、监事任职资格的规定； （三）具备相应的专业知识和业务能力，熟悉有关法律、法规对董事、监 事的责任的规定。遵守国家的有关法律、行政法规；责任董事应具 备相关专业3年以上工作经验； （四）有较强的综合分析、沟通、判断和语言、文字表达能力。 集团按照“德才取人，业绩衡量”原则和“公开、公平、公正”要求，通 过考核，择优任用，由公司向所委派企业董事会提名推荐董事和监事，不是公司 在编员工不得提名担任委派企业法人。一般来说，同一公司外派董事中须由具备 战略管理、人力资源管理、财务管理和相关专业知识的人员构成，监事则至少有 一名具备财务管理知识的人员。候选人不可兼任超过3家(不含三家)以上公司的 董事、监事。 第五条 集团对于外派董事和监事实行责任董事和责任监事负责制。集团 在派往同一投资企业的董事、监事中指定一名责任董事和责任监事，责任董事和 责任监事负责协调集团其他董事和监事之间的工作关系，牵头组织对任职企业重 大事项的讨论决策工作。 （一）集团外派董、监事中，在任职企业担任