美菱电器：召开2010年第二次临时股东大会通知公告 2010-04-20.pdfVIP

证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱B 公告编号：2010-021 合肥美菱电器股份有限公司 召开 2010 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。 经合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议审 议通过，决定召开2010年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）本次股东大会的召开时间 1、现场会议召开时间为：2010年5月19日（星期三）下午13:30开始 2、网络投票时间为：2010年5月18日～5月19日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2010年5月19日上午9:30～11:30，下午13:00～ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年5月18 日下午15:00至2010年5月19日下午15:00的任意时间。 （二）股权登记日：2010年5月10日（星期一） （三）现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中心一号 会议室 （四）会议召集人：公司董事会 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易 所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规 则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网系统重复投票，以第一次投票结果 为准；如果同一股份通过交易系统和互联网系统重复投票，以第一次投票结果为准； 如果同一股份通过交易系统或互联网系统多次重复投票，以第一次投票结果为准。 （七）本次股东大会出席对象 1、本次股东大会的股权登记日为2010年5月10日。截止2010年5月10日下午15： 00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席 会议登记手续的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席 现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票 时间内参加网络投票。 2、公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。 二、会议审议事项 （一）议案名称 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》； （1）非公开发行股票的种类和面值 （2）发行方式 （3）发行对象 （4）锁定期 （5）认购方式 （6）发行数量 （7）定价基准日及发行价格 （8）上市地点 （9）募集资金用途 （10）滚存未分配利润安排 （11）本次发行决议有效期 3、审议《合肥美菱股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》； 4、审议《合肥美菱股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析 报告的议案》； 5、审议《美菱电器与四川长虹签订的〈附条件生效股份认购合同〉》； 6、审议《关于合肥美菱股份有限公司非公开发行A股股票暨关联交易的议案》； 7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜 的议案》； 8、审议《关于制定〈合肥美菱股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。 议案2、3、5、6属于关联交易，相关关联股东将执行回避表决。 （二）披露情况 上述议案相关披露请查阅2010年4月20日公司在《证券时报》、《香港商报》及 巨潮资讯网上披露的第六届董事会第三十二次会议决议 公告。 （三）特别强调事项 公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统参加网络投票。 三、本次股东大会现场会议的登记方法