红日药业：关于投资设立天以红日医药科技发展(天津)有限公司的公告 2010-10-26.pdfVIP

证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2010-040 天津红日药业股份有限公司 关于投资设立天以红日医药科技发展(天津)有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中存 在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 （1）协议主体名称：甲方：天津红日药业股份有限公司 （简称“红日药业”）； 乙方：英飞尼迪资本管理有限公司（简称“英飞尼迪”）；丙方：天津滨海天使创 业投资有限公司（简称“滨海天使创投”）。 （2）投资标的名称：新建中外合资公司，天以红日医药科技发展（天津） 有限公司（简称“天以红日”），注册资本为2,000万元人民币。 （3）投资金额： 红日药业拟使用自有资金出资1,600万元，与英飞尼迪以及滨海天使创投共 同设立红日药业控股的子公司天以红日。 （4）协议签署日期：2010年10月25日。 签订地点：天津市。 2、董事会审议情况 本次对外投资已经红日药业 2010 年 10 月 25 日第四届董事会第七次会议审 议通过。 3、投资行为生效所必须的审批程序 关于红日药业投资设立天以红日的计划自董事会审议通过后，并报政府有关 部门批准后实施。 4、该投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 1 5、本次投资不构成关联交易。 二、交易对手方介绍 1、英飞尼迪资本管理有限公司 法定地址：香港中环金钟道89号力宝中心一座3501室 法定代表人：Amir Gal-Or 企业类型：私人 注册资本：HK$10,000.00 主营业务：股权管理，业务发展及咨询。 2、天津滨海天使创业投资有限公司 法定地址：天津开发区第四大街5号A座515室 法定代表人：赵华 企业类型：有限责任公司 注册资本：5000万元人民币 主营业务：创业投资、投资咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项 规定办理。 三、投资标的的基本情况 1、出资方式：红日药业以现金出资，来源为公司自有资金。 2、标的公司基本情况： 出资人 出资额（人民币） 出资形式 出资比例 天津红日药业股份有限公司 1,600 万元 货币 80% 英飞尼迪资本管理有限公司 200 万元 货币 10% 天津滨海天使创业投资有限公司 200 万元 货币 10% 合计 2,000 万元 货币 100% 天以红日的经营范围（以工商行政管理部门的最终核定为准）：医药产业相 关专利技术和专有技术的引进、研发、孵化、产业化推广、交易、代理；创业投 资、国际经济信息咨询等服务。 四、对外投资合同的主要内容 2 1、投资方出资期限：各方认缴注册资本在天以红日成立后一个月内全部缴 清。 2、天以红日董事会和管理人员组成安排： 天以红日董事会由五名董事组成，其中三名由红日药业推荐，另外两名由英 飞尼迪和滨海天使创投各推荐一名。董事长一人，由红日药业提名的董事担任， 副董事长一人，由英飞尼迪提名的董事担任。