美的电器：2009年度股东大会决议公告 2010-04-13.pdfVIP

证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2010-015 广东美的电器股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次股东会议未出现否决议案。 二、会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2010 年 4 月 12 日上午 10：00 2.现场会议召开地点：公司总部二楼会议中心 3.召开方式：现场投票 4.召集人：本公司董事局 5.主持人：董事局主席方洪波先生 6. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定。 三、会议的出席情况 1.出席总体情况 参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 17 名，代表股份 995,187,728 股，占公司有表决权总股份的 47.84% 。 2.公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。 四、每项议案表决方式和表决结果 1、审议通过《2009 年度董事局工作报告》 同意 994,653,128 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00001% ；弃权 534,500 股，占出席会议 所有股东所持表决权 0.05% 。 1 2、审议通过《2009 年度监事会工作报告》 同意 994,653,128 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00001% ；弃权 534,500 股，占出席会议 所有股东所持表决权 0.05% 。 3、审议通过《2009 年度财务决算报告》 同意 990,613,760 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.54%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00001% ；弃权 4,573,868 股，占出席会 议所有股东所持表决权 0.46% 。 4、审议通过《2009 年度报告及其摘要》 同意 994,653,128 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00001% ；弃权 534,500 股，占出席会议 所有股东所持表决权 0.05% 。 5、审议通过《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》 同意994,653,128 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00001% ；弃权534,500 股，占出席会议 所有股东所持表决权 0.05% 。 公司 2009 年度利润分配议案为：以 2009 末公司总股本 2,080,176,851 股 为基数，每 10 股派发现金 1.00 元（含税），派发现金共计 208,017,685.10 元， 余额 996,585,716.58 元留待以后年度分配。 公司 2009 年度资本公积金转增股本预案为：以 2009 年末总股本 2,080,176,851 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股，共计 1,040,088,425 股。本次资本公积金转增股本总金额为 1,040,088,425 元，转增前，资本公积金 为 3,030,321,882 元，转增后，资本公积金结余为 1,990,233,457 元。 6、审议通过《关于 2010 年度日常关联交易的议案》，在关联股东回避表决 的情况下，对各子议案进行逐项表决： （1）对与广东威灵电机制造有限公司日常关联交易子议案，同意42,006,054 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 98.74%；反对 100 股，占出席会议有 表决权股东所持表决权 0.00024% ；弃权 534,500 股，占出席会议有表决权股东 所持表决权 1.2