第四届董事会第二十二次会议决议暨召开2008年第三次临时股东大会的通知.pdfVIP

股票代码：600753 股票简称： 东方银星 公告编号：临 2008—028 河南东方银星投资股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议 暨召开 2008 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四届董 事会第二十二次会议于2008年8月15 日以通讯表决方式召开，会议应到董事9 人（其中独立董事3人），实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。由9名董事参与表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果做 出了如下决议： 1、审议通过了《关于取消重庆雅佳置业有限公司股权转让的议案》。 因重庆桃园建筑工程有限公司没有按照《重庆雅佳置业有限公司股权转让协 议》中规定的时间支付股权转让款，董事会决定正式取消将重庆雅佳置业有限公 司60％股权转让给重庆桃园建筑工程有限公司的股权转让。 以上议案需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于曹家福先生辞去公司董事职务的议案》。 以上议案需提交股东大会审议。 3、审议通过了《关于提名金鑫先生为公司第四届董事会董事的议案》。 因曹家福先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和本公司章程有关规定， 董事会提名金鑫先生为本公司董事，其个人简历如下： 金鑫，男，汉族，1975 年 10 月生，重庆市南岸区人，本科学历。1997.7 至 1999.12 就职于广东省茂名石化集团有限公司，从事石化产品的销售工作； 2000.1至2002.5 就职于重庆武城房地产开发有限公司，历任销售主管、经理； 2002.5至2006.1 就职于重庆泰鸿置业有限公司，历任综合管理部主管、经理； 2006.3至今就职于重庆银星智业（集团）有限公司，任集团行政办公室主任。 以上议案需提交股东大会审议。 4、审议通过了《关于召开公司2008年第三次临时股东大会的议案》。 公司定于2008年9月1日召开 2008年第三次临时股东大会，审议本次董事 会通过的提交股东大会审议的议案（会议资料见附件1）。现将有关事项通知如 下： (一)会议召开的时间、地点、表决方式 1、会议召开时间：2008年9月1 日(星期一)上午10:00 2、会议地点：重庆市渝北区玉峰山镇东方山水假日酒店 3、表决方式：现场投票表决 4、会议召集人：公司董事会 (二)会议内容： 1、审议《关于取消重庆雅佳置业有限公司股权转让的议案》。 2、审议《关于曹家福先生辞去公司董事职务的议案》。 3、审议《关于金鑫先生担任公司第四届董事会董事的议案》。 (三)出席会议对象： 1、2008年8月25 日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。 2、公司董事、监事及其他高级管理人员及会议见证律师。 (四)会议登记方法： 流通股股东需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人身份证、股东授 权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、授权委托书(见 附件2),于2008年8月31日下午2时至下午5时到重庆市东方山水假日酒店会 务中心登记。会议报到地址：重庆市渝北区玉峰山镇铁山坪东方山水假日酒店会 务中心，东方山水假日酒店联系电话：023联系人：刘华英；异地股 东可用信函或传真方式在公司董秘办登记，地址：河南省商丘市神火大道 99 号 悦华大酒店 25 层公司董秘办，联系电话：0370-2790609 传真：0370-2790630 邮编：476000 联系人：李如灵 (五)其它事项 参会股东食宿及交通费用自理。 特此公告。