中国人寿保险股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2016－008 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 中国人寿保险股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司第五届董事会第六次会议于2016 年3 月7 日以书面方式 通知各位董事，会议于2016 年3 月23 日在中国人寿广场A18 层会议 室召开。会议应出席董事12 人，实际出席董事10 人。董事长、执行 董事杨明生，执行董事林岱仁、许恒平、徐海峰，非执行董事缪建民、 张响贤、刘家德，独立董事梁定邦、张祖同、Robinson Drake Pike （白杰克）现场出席会议；非执行董事王思东、独立董事汤欣因其他 公务无法出席会议，分别书面委托非执行董事缪建民、独立董事梁定 邦代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开 时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规 章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限 公司董事会议事规则》的规定。 会议由杨明生董事长主持，与会董事经充分审议，一致通过如下 议案： 一、 《关于公司2015 年度分红保险保单红利分配方案的议案》 1 议案表决情况：同意12 票，反对0 票，弃权0 票 二、 《关于公司2015 年度财务报告的议案》 董事会审议通过 《关于公司2015 年度财务报告的议案》，内容 包括：2015 年度中国企业会计准则下财务报告、2015 年度国际财务 报告准则下财务报告、2015 年度分红保险专题财务报告、2015 年度 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告、2015 年度会计估计 变更专项说明等相关内容。独立董事对该项议案发表了同意的独立意 见。董事会同意将财务报告提交2015 年年度股东大会批准。 董事会对2015 年度会计估计变更进行了审议： 2015 年，除精算假设变更外，无其他重大会计估计变更。本公 司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率 和发病率、费用假设、退保率、保单红利假设等精算假设，用以计量 资产负债表日的各项保险合同准备金。本公司2015 年 12 月31 日根 据当前信息重新厘定上述有关假设，其中，折现率变化增加准备金人 民币8,510 百万元，部分险种发病率假设变化增加准备金人民币980 百万元，其他假设变化增加准备金人民币7 百万元，假设变更所形成 的相关保险合同准备金的变动计入2015 年度利润表，合计减少税前 利润人民币9,497 百万元。上述假设变更合计增加2015 年 12 月31 日寿险责任准备金人民币4,217 百万元，增加长期健康险责任准备金 人民币5,280 百万元。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中国人寿保险 股份有限公司 2015 年度会计估计变更的专项报告》。请详见本公司 2 同日于上海证券交易所网站（）发布的相关内容。 议案表决情况：同意12 票，反对0 票，弃权0 票 三、《关于公司2015 年年度报告（A 股/H 股）的议案》 议案表决情况：同意12 票，反对0 票，弃权0 票 四、《关于公司董事、监事薪酬的议案》 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项 议案提交2015 年年度股东大会批准。 议案表决情况：同意12 票，反对0 票，弃权0 票 五、《关于公司高管人员薪酬的议案》 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。 议案表决情况：同意12 票，反对0 票，弃权0 票 六、《关于提名梁爱诗女士为公司第五届董事会独立董事候选人 的议案》 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项 议案提交 2015 年年度股东大会批准。梁爱诗女士简历、独立董事提 名人声明和独立董事候选人声明详见本公司另行公布的 2015 年年度 股东大会通知及会议资料。 议案