山东青鸟软通信息技术股份有限公司股票发行认购公告.PDFVIP

公告编号：2017-078 证券代码：831718 证券简称：青鸟软通 主办券商：中泰证券 山东青鸟软通信息技术股份有限公司 股票发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2017年11月13 日，山东青鸟软通信息技术股份有限公司 （以 下简称 “青鸟软通”）2017年第九次临时股东大会审议通过了 《山 东青鸟软通信息技术股份有限公司股票发行方案》、《关于签署附生 效条件的股份认购协议的议案》、《关于修改公司章程的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事 宜的议案》，公司董事会现就本次股票发行认购事宜安排如下： 一、在册股东优先认购情况 （一）在册股东的认定： 在册股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司 登记注册的持有公司股份的股东。股权登记日为2017年11月9 日。 （二）按照公司章程规定，公司定向发行股票时，在同等条件下， 公司股东无优先认购权。因此，本次股票发行不涉及现有股东优先认 购的安排。 二、新增投资者认购程序 (一)新增投资者认购安排 1 / 4 公告编号：2017-078 本次股票发行为确定对象的发行，发行对象为1名法人投资者， 即中民居家养老产业有限公司。本次发行对象符合《全国中小企业股 份转让系统投资者适当性管理细则》的规定。经查询全国法院失信被 执行人信息查询系统、中国执行信息公开网、信用中国等政府部门公 示网站公示的失信联合惩戒对象名单，本次发行对象不属于《关于对 失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对 象。 本次股票发行价格为每股人民币6.00元，发行数量不超过750 万股 （含750万股）人民币普通股，募集资金不超过人民币4500万 元 （含4500万元）。 (二)缴款的时间安排 1.缴款起始日：2017年11月20 日（含当日） 2.缴款截止日：2017年12月31 日（含当日） (三)认购程序 认购人以现金方式缴纳认购款。认购人应在2017年12月31 日 前（含当日）将本次股票发行认购资金存入公司股票发行指定的募集 资金专项账户。 (四)认购成功的确认方法 2017年12月31 日前 （含当日），认购人将缴纳认购资金的汇款 底单扫描后邮件发送至公司 （fujun@jbinfo.cn），同时通过电话方 式与公司确认 （公司电话：0532。如果通过网上银行转 2 / 4 公告编号：2017-078 账，需要把网上的转账汇款电子回单发至上述指定邮箱，同时电话确 认。 2017年12月31 日，公司确认认购人的认购资金到账无误后， 通知认购人股份认购成功。 (五)其他相关事项 无。 三、缴款账户 户 名：山东青鸟软通信息技术股份有限公司 开户行：青岛银行科技支行 账 号：802620200429549 银行对增资款缴款的要求：本次股票发行价格为每股人民币6.00 元。认购资金 6.00元/股*认购数量。按照上述公式计算的认购资金 汇至公司股票发行指定账户，且汇款用途注明“投资款”字样。 四、其他注意事项 1.汇款时，收款人账号、户名应严格按照以上信息填写，并汇入 公司股票发行指定账户； 2.汇款人应与出资人为同一人，不得使用他人账户代汇出资款； 3.在汇入款项时，请在用途处注明“投资款”字样；在汇款单备 注栏中注明认购人姓名和认购股份数，如：张三，100万股。汇款相 关手续费由认购人自理，不得