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北京金天地影视文化股份有限公司 北京金天地影视文化股份有限公司 住所：北京市海淀区闵庄路3 号清华科技园玉泉慧谷7 号楼一层102 室 股票发行方案 股票发行方案 主办券商 住所：北京市西城区德胜门外大街115 号 二O 一四年二月 北京金天地影视文化股份有限公司 股票发行方案 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 北京金天地影视文化股份有限公司 股票发行方案 目 录 声 明2 目 录3 一、公司基本情况 4 二、发行计划 4 （一）发行目的 4 （二）发行对象及现有股东优先认购安排4 （三）发行价格 5 （四）发行股份数量及预计募集资金总额 5 （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响 6 （六）本次发行股票的限售安排 6 （七）募集资金用途 6 （八）本次发行前滚存利润的处置方案 6 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项 6 （十）本次发行涉及的主管部门批准和授权的事项 6 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析 6 四、股票认购合同摘要 7 五、其他需要披露的重大事项 8 六、本次股票发行相关中介机构信息 9 （一）主办券商：首创证券有限责任公司 9 （二）律师事务所：北京市汉坤律师事务所 9 （三）会计师事务所：北京兴华会计师事务所有限责任公司 9 七、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 10 3 北京金天地影视文化股份有限公司 股票发行方案 北京金天地影视文化股份有限公司 股票发行方案 一、公司基本情况 公司名称：北京金天地影视文化股份有限公司 证券简称：金天地 证券代码：430366 住所：北京市海淀区闵庄路3 号清华科技园玉泉慧谷7 号楼一层102 室 邮编：100195 电话：010 传真：010 法定代表人：王金荣 董事会秘书：袁圣新 网址：/ 电子邮箱：bjjtd@ 二、发行计划 （一）发行目的 目前文化传媒行业正面临着前所未有的发展机遇，公司将紧紧抓住行业发展 的大好时机，募集资金用于主营业务，并逐步扩展和完善业务布局，扩大公司的 品牌影响力。 （二）发行对象及现有股东优先认购安排 本次定向发行采取向五名投资者定向发行的方式，其中太证资本管理有限责 任公司拟认购1