德尔未来科技控股集团股份有限公司发行股份及支付现金-巨潮资讯.pdfVIP

德尔未来科技控股集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案） 上市公司 德尔未来科技控股集团股份有限公司 上市地点 深圳证券交易所 股票简称 德尔未来 股票代码 002631 交易对方 交易对方名称 博昊科技 黄若冰、宗健、中亚玻纤、昊星投资 发行股份及支付现金 蔡伟伟、刘长江、王振中、林行、杭州赛圣谷、 购买资产交易对方 烯成石墨烯 宁波赛宝、浙江赛伯乐、厦门乾盈领金 配套融资投资者 待定 发行股份及支付现金购买资产交易对方住所及通讯地址 详细见本报告书 “第三章 交易对方基本情况” 配套融资投资者的住所及通讯地址待定 独立财务顾问 签署日期：二〇一六年三月 德尔未来科技控股集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于巨潮咨询网（ ）；备查文件的查阅地点为本公 司办公室。 本公司、本公司控股股东、本公司实际控制人、全体董事、监事及高级管理 人员均已出具承诺函，声明和承诺：全体成员保证本报告及其摘要内容的真实、 准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担连带法律责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计资料真实、完整。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公 司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申 请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司 申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交 易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事 会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的， 授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违 规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金尚需取得有关审批机关 的批准和核准。审批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收 1 德尔未来科技控股集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 益作出实质性判断或保证。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，公司经营与收益 的变化，由公司自行负责；因本次发行股份及支付现金购买资产引致的投资风险， 由投资者自行负责。 2 德尔未来科技控股集团股份有限公司