东方钽业：四届二十六次董事会会议决议公告 2011-03-15.pdfVIP

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2011-011 号 宁夏东方钽业股份有限公司 四届二十六次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司四届二十七次董事会会议通知于 2011 年 2 月 28 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2011 年 3 月 11 日在宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室召开，应出席会 议董事9 人，实出席会议董事8 人。董事牛庆仁先生因出差未能到会， 特授权高德柱董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人 员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的 规定。会议由董事长张创奇先生主持。经认真审议： 一、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2010 年度总经理工作报告的议案》。 二、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2010 年度董事会工作报告的议案》。 详细内容见巨潮资讯网 刊登的《公司2010 年年度报告（全文）》相关章节。 本议案需提交公司2010 年年度股东大会审议。 三、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2010 年度财务决算报告的议案》。 四、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司计 提任意盈余公积金预案的议案》。董事会提请股东大会按公司税后净利润 提取10%的任意公积金。本年度公司实现净利润112,816,929.92 元，拟 提取任意盈余公积金11,281,692.99 元。 本议案需提交公司2010 年年度股东大会审议。 五、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2010 年度利润分配预案的议案》。本年度利润分配预案如下： 以2010 年末总股数 35,640 万股为基数,每10 股派发现金股利 0.5 元(含税，扣税后自然人股东实际每 10 股派发现金股利 0.45 元),共计 17,820,000.00 元,余额留待以后年度分配，本年度拟不实施资本公积金 转增股本。 本议案尚需经公司2010 年年度股东大会批准。 六、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司坏 账核销及计提资产减值准备的议案》。董事会同意提取各项资产减值准备 合计9,637,630.07 元，其中： （1 ）坏账准备： 按照公司坏账准备计提政策，截止报告期期末，应计提坏账准备 13,081,825.72 元。其中：期初已计提坏账准备9,456,374.20 元，本期 核销坏账63,595.00 元 , 2010 年需补提坏账准备 3,689,046.52 元。 （2 ）存货跌价准备： 截止报告期期末，公司应计提存货跌价准备 7,072,698.13 元。其 中：期初已计提5,378,366.66 元， 本期因产品出售转回2,190,926.47 元，本期存货处置减值准备转回2,063,325.61 元，2010 年需补提存货 跌价准备5,948,583.55 元。 （3）固定资产减值准备： 截止报告期期末，公司应计提固定资产减值准备4,348,297.12 元。 其中：期初已计提5,597,079.02 元，本报告期由于资产报废原因转出固 定资产减值准备1,248,781.90 元。 七、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司资 产报废的议案》。董事会同意固定资产报废损失810.66 万元。 根据企业会计准则的规定，公司组织相关职能部门和专业技术人员 对本公司固定资产的使用状态进行测定，申请报废固定资产原值 4,443.47 万元，净值968.45 万元,已计提资产减值准备124.88 万元,共 发生报废损失810.66 万元，报废的原因主要是①部分设备已超过使用年 限，其主要部件已损坏，修复费用过高，需更换的元器件已淘汰过时无 法更换；②技术更新要求，部分固定资产不能满足生产工艺改造的要求， 属淘汰设备。③厂区整体规划改造，部分生产工艺路线重新规划，资产 拆除后不能使用。 八、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会 审计委员会提交的对本年度会计师