东方铁塔：琴岛律师事务所关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市之法律意见书 2011-01-17.pdfVIP

琴岛律师事务所 关于 青岛东方铁塔股份有限公司 首次公开发行人民币普通股股票并上市 之 法律意见书 琴岛律师事务所 电话：0532 传真：0532 琴岛律师事务所 东方铁塔首次公开发行股票并上市法律意见书 琴岛律师事务所 关于青岛东方铁塔股份有限公司 首次公开发行人民币普通股股票并上市之 法律意见书 致：青岛东方铁塔股份有限公司 琴岛律师事务所 （以下简称“本所”）接受青岛东方铁塔股份有限公司 （以 下简称“发行人、股份公司、公司”）的委托，担任该公司首次公开发行人民币 普通股股票并上市的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等有关法律法规、中国证券监督管理委员会公布的《首次公开发行股票并上市管 理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和法律意见书》（以下简称“《编表规则12 号》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 出具本 《法律意见书》。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： 本所律师为出具本法律意见书，审查了发行人提供的与出具本法律意见书 相关的资料的正本、副本或复印件，听取了发行人就有关事实的陈述及说明，并 对有关问题进行了必要核查和验证。发行人已对本所作出具如下保证：本公司及 本公司的控股子公司向本所提供的、包括但不限于历史沿革、业务许可、生产经 营、资产、财务、税务、关联交易与同业竞争、对外担保及或有负债、诉讼及行 政处罚、重大合同、劳动人事、环境保护、外汇等方面的相关文件和所作的陈述 与说明均是完整的、真实的和有效的，有关文件原件及其上面的签字和印章是真 实的，且相关一切足以影响本次上市事宜的事实和文件均已向琴岛律师事务所披 露，并无任何隐瞒、疏漏之处；公司所提供的文件资料的副本或复印件与正本或 原件相符，该等文件资料的签字全部属实，该等文件的签署人业经合法授权并有 5-1-1 琴岛律师事务所 东方铁塔首次公开发行股票并上市法律意见书 效签署该等文件。 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公 布、实施的法律、法规和规范性文件，并基于对有关事实的了解和对法律理解发 表法律意见。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事 实，本所依赖有关政府部门、发行人、发行人的股东或者其他有关机构出具文件、 证明、陈述等出具本法律意见书。 本所仅就与本次发行上市所涉有关法律问题发表意见，不对有关会计、审 计、资产评估、投资决策等专业事项发表意见。本所在本法律意见书中对有关会 计报表、审计和资产评估报告中某些数据和结论的引用，并不意味着律师对这些 数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或者默示的保证。 本所作为本次发行的特聘专项法律顾问，已严格履行法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用的原则，对发行人就本次发行上市的合法性、合规性、真实性、 有效性进行了充分的核查验证，对发行人本次公开发行的《招股说明书（申报稿）》 及其摘要进行了审阅，本所律师确信并保证为本次发行上市出具的法律意见书和 法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所同意发行人在《招股说明书》中自行引用或按中国证监会审核要求引 用本所法律意见书和法律意见书中内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而 导致法律上的歧义和曲解。本所同意并确认本所及经办律师在本次招股说明书中 所做的责任声明。本所同意将本法律意