之关于《重大资产重组框架协议》之补充协议.pdfVIP

汕头电力发展股份有限有限公司 与 万泽集团有限公司 之 关于《重大资产重组框架协议》之 补充协议 1 二〇〇九年七月十七日 关于《重大资产重组框架协议》之补充协议 本补充协议由下列双方于二〇〇九年七月十七日在中华人民共和国广东省 深圳市签署： 甲 方：汕头电力发展股份有限公司（以下简称“甲方”） 住 所：汕头市珠池路23号光明大厦(B座)八楼 法定代表人：林伟光 乙 方：万泽集团有限公司（以下简称“乙方”） 住 所：深圳市福田区笋岗西路黄木岗金源山大厦四层西侧 法定代表人：林伟光 在本协议中，甲、乙单独称“一方”，合并称“双方”。 鉴于： 1、就甲方本次重大资产重组及非公开发行股票购买资产暨关联交易（以下 称“本次重组”）事宜，甲乙双方已于 2009年 3 月 10 日签署了《重大资产重组 框架协议》（以下称“《框架协议》”）。 2、甲乙双方签订《框架协议》时，乙方拥有的常州万泽天海置业有限公司 100%股权及深圳市万泽房地产有限公司 47.75%股权。（以下合称“置入资产”） 2 的价值尚未经独立的具有证券从业资格的评估机构评估。 3、甲方第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司重大资产重组 及非公开发行股份购买资产暨关联交易的议案》，确定本次向乙方非公开发行股 票的发行价格不低于 3.57 元人民币/股（即甲方第六届董事会第四十七次会议 决议公告日前二十个交易日的甲方股票交易均价）。 4、独立的具有证券业务从业资格的评估机构中联资产评估有限公司（以下 称“中联”），已就截至评估基准日置入资产的价值进行评估。根据中联出具的“中 联评报字[2009]第 236 号”《汕头电力发展股份有限公司收购常州万泽天海置业 有限公司股权项目资产评估报告书》和“中联评报字[2009]第 237 号”《汕头电 力发展股份有限公司收购深圳市万泽房地产开发有限公司股权项目资产评估报 告书》，截至评估基准日 2009 年 3 月 31 日，置入资产的评估价值合计为人民币 76,400 万元。 5、甲乙双方就《框架协议》的其他未尽事宜已达成了一致的修改或补充意 见。 甲乙双方经协商一致，就《框架协议》中有关本次重组的相关事宜达成以下 补充协议： 第一条 双方一致同意，按《框架协议》第2.2.2款所述置入资产的定价原 则，并以中联出具的相关评估报告为基础，将置入资产的交易价格确定为人民币 75,400 万元。 第二条 双方一致同意，按《框架协议》第2.3.4款所述定价原则，将甲方 本次